Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Ашинский металлургический завод” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Ашинский метзавод” 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334 http://www.amet.ru 2. Содержание сообщения 1. Кворум заседания совета директоров. Количество членов совета директоров – 7 человек. Присутствовало на заседании – 7 человек. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня -100% 2. Формулировка принятого решения по вопросу № 3: 3.3.1. Избрать в состав Комитетов при совете директоров: «Комитет по аудиту» в составе: - Шаталин Виктор Михайлович (независимый директор) — председатель комитета, - Курицын Юрий Иванович. «Комитет по стратегическому развитию и техническому перевооружению» в составе: - Евстратов Владимир Григорьевич - Мызгин Владимир Юрьевич — председатель комитета, - Нищих Андрей Александрович. «Комитет по финансово - инвестиционной политике» в составе: - Чванов Константин Геннадьевич — председатель комитета, - Шепелев Олег Игоревич 3.3.2. Создать при совете директоров «Комитет по рискам и корпоративному управлению» и избрать в состав Комитета следующих членов совета директоров: - Евстратов Владимир Григорьевич – председатель комитета, - Шепелев Олег Игоревич, - Нищих Андрей Александрович Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 чел., «Против»-нет, «Воздержался» - нет Решение принято. 3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.08.14г. 4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.08.2014 г., № 5 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО “Ашинский метзавод” В.Ю. Мызгин (подпись) 3.2. Дата “15” августа 2014 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.