Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – «Общество») из 9 (Девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность. 1.1. Одобрение заключенных Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. По п.п. 1.1.1., 1.1.2. За» - 9(девять), «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 1.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По п.п. 1.2.1. За» - 7(семь), «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль), не принимали участие в голосовании члены Совета директоров, признаваемые заинтересованными в совершении сделки: Шишханов М.О., Лукин А.А. По п.п. 1.2.2., 1.2.3. За» - 8(восемь), «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль), не принимал участие в голосовании Председатель Совета директоров, признаваемый заинтересованным в совершении сделки: Шишханов М.О. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: п. 1.1: Одобрение заключенных Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. По п.п. 1.1.1. Принято решение: Одобрить Договор №01-06/16-5 от 01 июня 2016 года Стороны договора: Публичное акционерное общество «Европлан» (ПАО «Европлан») – «Сублицензиат» Общество с ограниченной ответственностью «Европлан Лизинговые Платежи» (ООО «Европлан Лизинговые Платежи») – «Пользователь» Предмет договора: Сублицензиат предоставляет Пользователю за плату право использования программ компании Microsoft Ireland Operations Limited для электронных вычислительных машин. Срок действия договора: с 01 июня 2016 года по 31 мая 2017 года. Сумма договора: 390 193,15 руб. Основание заинтересованности: Председатель Правления (Генеральный директор) Общества Михайлов А.С. является Генеральным директором ООО «Европлан Лизинговые Платежи». По п.п. 1.1.2. Принято решение: Одобрить Договор №01-06/16-1 от 01 июня 2016 года Стороны договора: Публичное акционерное общество «Европлан» (ПАО «Европлан») – «Сублицензиат» Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Европлан» (ООО «СК Европлан») – «Пользователь» Предмет договора: Сублицензиат предоставляет Пользователю за плату право использования программ компании Microsoft Ireland Operations Limited для электронных вычислительных машин. Срок действия договора: с 01 июня 2016 года по 31 мая 2017 года. Сумма договора: 750 371,44 руб. Основание заинтересованности: Акционер, имеющий более 20% голосующих акций Общества – Компания «ЕВРОПЛАН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» владеет совместно с его аффилированными лицами более 20% долей в уставном капитале ООО «СК Европлан». п. 1.2: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По п.п.1.2.1. Принято решение: Одобрить сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к решению по данному вопросу. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) стороны (выгодоприобретателей) и условия сделок не раскрывать. По п.п.1.2.2. Принято решение: Одобрить сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении №2 к решению по данному вопросу. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) стороны (выгодоприобретателей) и условия сделок не раскрывать. По п.п.1.2.3. Принято решение: Одобрить сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении №3 к решению по данному вопросу. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) стороны (выгодоприобретателей) и условия сделок не раскрывать. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.09.2016 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.09.2016 г. Протокол № 18/СД-2016. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Европлан» Михайлов А.С. (подпись) 3.2. Дата «19» сентября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.