Полный текст:

Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Мариэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырля, д. 21 1.4. ОГРН эмитента 1051200000015 1.5. ИНН эмитента 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50086-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070 http://www.marienergosbyt.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: 2.2.1. ВОПРОС №1: О рекомендациях Совета директоров Общества в отношении обязательного предложения Открытого акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Мариэнергосбыт». Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. В связи с получением ОАО «Мариэнергосбыт» от акционера – ОАО ГК «ТНС энерго» обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Мариэнергосбыт» (далее – обязательное предложение), по результатам анализа указанного обязательного предложения Совет директоров ОАО «Мариэнергосбыт» в соответствии с п.1 ст.84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимает рекомендации согласно Приложению №1. 1.1. Предложение в полном объеме соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций открытых акционерных обществ, утвержденного Приказом ФСФР России от 13 июля 2006 года № 06-76/пз-н, и содержит отметку Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе о представлении предварительного уведомления в соответствии с требованиями ст.84.9 Федерального закона «Об акционерных обществах». 1.2. Предложенная цена приобретаемых ценных бумаг – 3 (три) рубля 50 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию соответствует требованиям п.4 ст.84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно: - цена выкупаемых ценных бумаг не ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам торгов организаторов торговли на рынке ценных бумаг - ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС» и составляющей 2,916 рублей за 1 обыкновенную акцию - за шесть месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг; - цена выкупаемых ценных бумаг не ниже наибольшей цены приобретения ОАО ГК «ТНС энерго» и его аффилированными лицами ценных бумаг (3,50 рублей за одну обыкновенную акцию) в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в Общество обязательного предложения. 1.3. Рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов, некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества, в том числе изменения результатов деятельности Общества, расхождения финансовых результатов с ожиданиями инвесторов, изменения доходов, оценок аналитиков, представлений о том, что другие секторы рынка имеют более высокие перспективы роста, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов. 1.4. Совет директоров отмечает, что в планы лица, направившего обязательное предложение, не входят изменения в основную деятельность Общества, а также изменения в отношении количества работников Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Мариэнергосбыт» исполнить требования Федерального закона «Об акционерных обществах» и совершить следующие действия: - направить регистратору Общества распоряжение о предоставлении списка лиц, которым адресовано обязательное предложение, на основании данных реестра владельцев ценных бумаг на дату получения Обществом обязательного предложения (по состоянию на 10.07.2013 года); - в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения обязательного предложения, а именно не позднее 25.07.2013 года, направить обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров; - в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения обязательного предложения, а именно не позднее 25.07.2013 года, опубликовать обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества в печатном издании, определенном Уставом ОАО «Мариэнергосбыт» для опубликования сообщений о проведении общего собрания акционеров ОАО «Мариэнергосбыт» - газете «Марийская правда»; - в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения обязательного предложения, а именно не позднее 25.07.2013 года, разместить обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества на веб-сайте в сети Интернет; - одновременно с направлением обязательного предложения владельцам ценных бумаг направить рекомендации Совета директоров Общества лицу, направившему обязательное предложение – ОАО ГК «ТНС энерго». ВОПРОС №4: Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Вахитова Е.Д. – не голосовала по вопросу, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору процентного займа № 112 от 07.09.2013 г. между ОАО «Мариэнергосбыт» («Займодавец») и Вахитовой Е.Д. («Заёмщик») в размере 1 603 488 (Один миллион шестьсот три тысячи четыреста восемьдесят восемь) рублей, 62 копейки, в том числе 1 382 350 (Один миллион триста восемьдесят две тысячи триста пятьдесят) рублей 00 коп. – сумма основного долга по договору и 221 138 (Двести двадцать одна тысяча сто тридцать восемь) рублей, 62 копейки – проценты за пользование денежными средствами до конца срока действия договора. ВОПРОС №5: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Вахитова Е.Д. – не голосовала по вопросу, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору процентного займа № 112 от 07.09.2013 г. (Приложение №4) между ОАО «Мариэнергосбыт» («Займодавец») и Вахитовой Е.Д. 1.2. Предоставить право подписи дополнительного соглашения к договору процентного займа № 112 от 07.09.2013 г. между ОАО «Мариэнергосбыт» и Вахитовой Е.Д., заместителю генерального директора по экономике и финансам ОАО «Мариэнергосбыт» – Шалиткину Андрею Валериевичу. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июля 2013 г. 2.3. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июля 2013 года, протокол № 148-с/13. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО Мариэнергосбыт Е.Д. Вахитова (подпись) 3.2. Дата “ 10 ” июля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.