Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медикал Груп Инвестментс» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, зд. 3, помещ. 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243900006591 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900026494 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16802-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39129 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 марта 2025 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 марта 2025 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Утверждение операционных и финансовых итогов работы Общества и Группы за 2024 год 1.1. Рассмотрение операционных результатов деятельности; 1.2. Рассмотрение финансовых результатов деятельности; 1.3. Статус инвестиционных проектов. 2. Предварительное утверждение годового отчета Общества; 3. Утверждение Отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 4. Проведение годового заседания общего собрания акционеров; 4.1. Утверждение повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров; 4.2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию общего собрания акционеров; 5. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров по уплате вознаграждения членам Совета директоров; 6. Утверждение условий заключаемого с аудиторской организацией договора, в том числе определение размера оплаты его услуг; 7. Рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям или ценным бумагам, подтверждающим права на акции, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 8. Принятие решения о выборе отчетности, используемой для определения размера дивидендов и раскрытия информации в соответствии с применимыми правилами. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16802-A, дата государственной регистрации выпуска: 13 мая 2024 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108KL3. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXXR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.А. Курцер 3.2. Дата 26.03.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.