Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 1.3. Место нахождения эмитента 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а 1.4. ОГРН эмитента 1026103159785 1.5. ИНН эмитента 6163000368 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rostovoblgaz.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047, 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу повестки дня №1: «за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №2: «за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №3: «за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №4: «за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №5: «за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №6: «за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №7: «за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №8: «за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №9: «за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №10: «за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №11: «за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №12: «за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №13: «за» – 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, И.В. Спица, С.В. Табачук, Н.И. Илясова, А.М. Узденов, А.В. Смирнов, Д.Г. Селезнев), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1: Считать решение Совета директоров исполненным (протокол заседания Совета директоров от 21.06.2013 № 1). По вопросу №2: 2.1. Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год удовлетворительными. 2.2. Признать исполнение Обществом бюджета доходов и расходов за 2013 год удовлетворительным. По вопросу №3: Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2013 год удовлетворительной. По вопросу №4: Признать работу Общества по исполнению плана капитальных вложений за 2013 год удовлетворительной. По вопросу №5: Признать работу Общества по реализации программ газификации региона за 2013 год удовлетворительной. По вопросу №6: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества. По вопросу №7: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества: 1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2013 финансового года, в размере 964 054,42 тыс. руб. следующим образом: - на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств специальной надбавки – 422 376 тыс. руб.; - на формирование источника финансирования программы газификации за счет платы за подключение потребителей к газораспределительным сетям – 118 935,97 тыс. руб.; - на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа на 2013 год – 422 742,45 тыс. руб. 2. Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать. По вопросу №8: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 100 тыс. руб., в том числе: - Председателю Совета директоров – 20 тыс. руб.; - членам Совета директоров – 60 тыс. руб. (6 человек по 10 тыс. руб.); - Председателю ревизионной комиссии – 10 тыс. руб.; - членам ревизионной комиссии – 10 тыс. руб. (2 человека по 5 тыс. руб.). Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета). Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить. По вопросу №9: Предложить общему собранию акционеров Общества: 1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. 3. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции. По вопросу №10: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. 2. Определить: - дату проведения годового общего собрания акционеров – 03 июня 2014 года; - место проведения годового общего собрания акционеров – г. Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, д. 20/17, 2 этаж, актовый зал; - время начала годового общего собрания акционеров – 11 час. 00 мин.; - время начала регистрации участников собрания – 10 час. 00 мин. 3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 02.05.2014. Голосующими по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров являются обыкновенные акции и привилегированные акции типа А. 4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года. 4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года. 5. Об утверждении размеров вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции. 5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или опубликовано в газете «Российская газета», или иным способом, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой. 6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества; проекты решений общего собрания акционеров; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров, проект Устава Общества в новой редакции, проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, проект Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.. 7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40 а, 8 этаж, к. 814, по рабочим дням с 9-00 часов до 17-00 часов (в пятницу до 16-30 часов), контактное лицо – Таразанова Светлана Вячеславовна, тел. (863) 263-53-39. 8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. По вопросу №11: Утвердить план мероприятий по реализации стратегии на 2014 год (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров). По вопросу №12: Прекратить полномочия генерального директора Общества Узденова Али Муссаевича 15.05.2014 в связи с истечением срока действия трудового договора. По вопросу №13: 13.1. Избрать генеральным директором Общества Узденова Али Муссаевича на условиях внешнего совместительства на срок с 16.05.2014 по 15.05.2017 и заключить с ним трудовой договор на срок избрания. 13.2. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества Узденовым Али Муссаевичем на срок избрания. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2014, протокол №13. 3. Подпись 3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева (доверенность от 15.10.2013 № 08-3-11/1764) (подпись) 3.2. Дата “21” апреля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.