Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров Общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Абрау – Дюрсо» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Абрау – Дюрсо» 1.3. Место нахождения эмитента 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2 1.4. ОГРН эмитента 1077757978814 1.5. ИНН эмитента 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12500-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.abraudurso.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 2. Содержание сообщения 2.1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Присутствовало на заседании Совета директоров 4 (Четыре) члена Совета директоров из 5 (Пяти) «ЗА» проголосовало 4 (Четыре) члена Совета директоров из 4 (Четырех). Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества принять следующие решения: Распределить чистую прибыль, полученную Обществом по результатам работы за 2012 финансовый год, в размере 34 994 990 рублей 15 копеек (Тридцать четыре миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи девятьсот девяносто рублей 15 копеек), в следующем порядке: - в резервный фонд Общества – 1 749 749 рублей 51 копейку (Один миллион семьсот сорок девять тысяч семьсот сорок девять рублей 51 копейку); - выплатить дивиденды за 2012 финансовый год в размере 30 135 000 рублей (Тридцать миллионов сто тридцать пять тысяч рублей) из расчета 41 копейка на 1 (одну) обыкновенную именную акцию. Дивиденды выплатить денежными средствами до 31 декабря 2013 года включительно. Оставшуюся сумму нераспределенной чистой прибыли, полученную по результатам работы за 2012 финансовый год, в размере 3 110 240 рублей 64 копейки (Три миллиона сто десять тысяч двести сорок рублей 64 копейки) оставить в распоряжении Общества. Генеральному директору Общества обеспечить удержание, полноту и своевременность уплаты налогов с перечисляемых акционерам Общества доходов от участия в Обществе. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2013 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 3/2013 от 14.05.2013 2.2. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросу), указанного (указанному) в подпункте 16 пункта 1 статьи 48 Федерального закона Об акционерных обществах: Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Присутствовало на заседании Совета директоров 4 (Четыре) члена Совета директоров из 5 (Пяти) «ЗА» проголосовало 4 (Четыре) члена Совета директоров из 4 (Четырех). Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров одобрить сделку – дополнительное соглашение к Кредитному договору б/н от 19.11.2011г., заключенному между ОАО «Абрау – Дюрсо» и Черноморским банком торговли и развития, на условиях, указанных в приложение № 1 к настоящему протоколу. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2013 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 3/2013 от 14.05.2013 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Абрау – Дюрсо» В.И. Семенов (подпись) 3.2. Дата “14” мая 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.