Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 30 июня 2015 года состоялось заочное заседание Совета директоров ПАО «Интер РАО». Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: - Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Интер РАО». Принятое решение: 1.1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2015 – 2016 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 1.2. Принять к сведению Отчет об исполнении Плана работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2014 – 2015 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. - О рассмотрении отчета о реализации Программы повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 год. Принятое решение: 2.1. Принять к сведению Отчет Общества о реализации Программы повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 год (Приложение № 3 к настоящему Протоколу). 2.2. Считать Программу повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 год в целом исполненной. 2.3. Правлению Общества (Члену Правления – руководителю Блока стратегии и инвестиций И.И. Мирсияпову, Члену Правления – А.Г. Борису): 2.3.1. Представить Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (Д.Е. Шугаев) и Комитету по стратегии и инвестициям Совета директоров (Е.С. Безденежных) предложения по внедрению опционной программы для менеджмента Группы «Интер РАО» в срок до 31.12.2015. 2.3.2. После получения рекомендаций комитетов, указанных в п. 2.3.1 настоящего решения, вынести вопрос об утверждении опционной программы для менеджмента Группы «Интер РАО» на рассмотрение Совета директоров в срок до 31.01.2016. - Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ПАО «Интер РАО» (индексация заработной платы). Принятое решение: 3.1.1. Определить цену по трудовому договору между ПАО «Интер РАО» и Председателем Правления Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу. 3.1.2. Определить условия и одобрить дополнительное соглашение к трудовому договору между ПАО «Интер РАО» и Председателем Правления Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу. 3.1.3. Председателю Совета директоров ПАО «Интер РАО» подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем Правления Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем. 3.2.1. Определить цену по трудовым договорам между ПАО «Интер РАО» и членами Правления Общества: Борисом Александром Геннадьевичем; Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем; Мургулец Валерием Валерьевичем; Оклеем Павлом Ивановичем; Пахомовым Александром Александровичем; Цуркан Кариной Валерьевной; Палуниным Дмитрием Николаевичем; Шаровым Юрием Владимировичем. (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу. - Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Совет директоров определил цену и одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. - Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 5.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, голосовать «ЗА» принятие решения на условиях, в соответствии с Приложениями №№ 8 – 14 к настоящему Протоколу. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег Руководитель направления по взаимодействию с акционерами и рынком ценных бумаг Департамента корпоративных отношений ПАО Интер РАО Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440 Факс: +7 (495) 664-88-41 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 03.12.2014 № 1ДС-251/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) Дата « 30 » июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.