Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Газпром нефть 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5 литера А Ч. пом. 1Н каб. 2401 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501701686 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504036333 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00146-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 ; https://gazprom-neft.e-disclosure.ru; http://ir.gazprom-neft.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам повестки дня в заседании приняли участие 13 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется. Итоги голосования по 1-4 му вопросам повестки дня: «ЗА» - 13 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС 1: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Газпром нефть». Решение по вопросу 1: 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Газпром нефть» в новой редакции (Приложение № 1). 2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «Газпром нефть», утвержденное решением Совета директоров от 27 декабря 2019 г., протокол № ПТ-0102/51. ВОПРОС 2: Об утверждении Положения об информационной политике Публичного акционерного общества «Газпром нефть». Решение по вопросу 2: 1. Утвердить Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Газпром нефть» (новая редакция) (Приложение № 2). 2. Признать утратившим силу Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Газпром нефть», утвержденное решением Совета директоров от 30 июня 2017 г., протокол № ПТ-0102/36. ВОПРОС 3: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «Газпром нефть». Решение по вопросу 3: 1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «Газпром нефть» (Приложение № 3). 2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «Газпром нефть», утвержденное решением Совета директоров от 22 апреля 2016 г., протокол № ПТ-0102/20. ВОПРОС 4: Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром нефть». Решение по вопросу 4: 1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром нефть» (Приложение № 4). 2. Признать утратившей силу Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром нефть», утвержденную решением Совета директоров от 26 марта 2020 г., протокол № ПТ-0102/14. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.12.2021 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.12.2021 г., Протокол № ПТ-0102/65. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор по правовому сопровождению и корпоративному управлению (Доверенность № НК-99 от 11 мая 2021 года) В.В. Ненадышина 3.2. Дата 06.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.