Полный текст:

Сообщение о существенном факте «решения совета директоров (наблюдательного совета)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Кубань» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар. 1.4. ОГРН эмитента 1062309019794 1.5. ИНН эмитента 2308119595 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55218-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://kuban.tns-e.ru; Также Общество всю информацию раскрывает на странице в сети Интернет ООО Интерфакс-ЦРКИ – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 7 избранных членов Совета директоров в заседании принимали участие четверо. Кворум имеется. Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 2: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 3: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 4: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 5: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 6: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. В соответствии с п.п. 18 п. 16.1. ст. 16 Устава Общества утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок - Плана закупки товаров, работ, услуг на 2021 год в соответствии с Приложением 1. ВОПРОС № 2. 1. Внести изменения в общую структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением 2. 2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющему директору ПАО «ТНС энерго Кубань» обеспечить проведение соответствующих организационно-штатных мероприятий. ВОПРОС № 3. Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2020 год: 1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам ревизионной комиссии Общества: председателю ревизионной комиссии – Шишкину А.И., членам комиссии: Баженовой Е.А., Баташовой А.Г. за проведение проверки достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности, отчете о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и годовом отчете Общества по итогам 2020 года. 2. Размер дополнительного вознаграждения составляет пятикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением. 3. Срок выплаты дополнительного вознаграждения – пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения. ВОПРОС № 4. 1. В связи с тем, что в обществе отсутствуют казначейские акции (собственные акции эмитента), внести следующее изменение в решение Совета директоров от 04.02.2021 (протокол №20.7 от 04.02.2021): - Исключить Вопрос «Об уменьшении уставного капитала Общества» с формулировкой решения: «Уменьшить уставной капитал Общества путем погашения 345 432 обыкновенных акций ПАО «ТНС энерго Кубань» из списка вопросов, подлежащих включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров. 2. Поручить Управляющему директору Общества в течение трех рабочих дней с даты принятия настоящего решения уведомить акционеров Общества, предложивших вышеуказанные вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, об исключении данных вопросов. ВОПРОС № 5. Утвердить отчет об исполнении решений собраний акционеров и Совета директоров Общества за 1-й квартал 2021 года в соответствии с Приложением 3. ВОПРОС № 6. 1. Внести изменения в Приложение №1 Положения о материальном стимулировании менеджеров Общества в соответствии с Приложением 4. 2. Применить внесенные изменения с 01 июня 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.05.2021 № 20.14. 2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11 от 17.08.2006; данные CFI кода: ESVXXR от 18.08.2006. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань» А. Е. Халанский (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” мая 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.