Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810 1.5. ИНН эмитента: 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707 http://www.saratov-npz.ru/ 2. Содержание сообщения - Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 8 (восемь) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется. - Результаты голосования: по вопросам №№ 1-2: “ЗА” – 8 (восемь) членов Совета директоров, “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет; по вопросам № 3-4: “ЗА” – 7 (семь) независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет. - Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. В соответствии с пп. 31 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ» одобрить сделку - заключение Договора аренды имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «АВАКС» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет договора - аренда нежилого здания общей площадью 120 кв.м., расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д.1,. балансовой стоимостью 0 (ноль) рублей 00 коп. (договорная стоимость здания 47 500 (сорок семь тысяч пятьсот) рублей); - размер ежемесячной арендной платы составляет 10 776 (десять тысяч семьсот семьдесят шесть) руб. 43 коп., включая НДС; - арендная плата включает расходы по электроснабжению, водоснабжению, очистке стоков, теплоснабжению, утилизации ТБО, хозяйственному обслуживанию помещения, охране объекта, затраты на техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и плату за пользование земельным участком, на котором расположено арендуемое имущество; - общая сумма арендной платы – 118 540 (сто восемнадцать тысяч пятьсот сорок) руб. 73 коп. с учетом НДС; - cрок аренды - в течение 11 месяцев с даты подписания договора; - в случае, если Арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока аренды при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается перезаключенным на тех же условиях на тот же срок; - стороны несут антикоррупционные обязательства, предполагающие запрет коррупционных действий и совершения выплат за содействие / выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов на условиях, указанных в договоре. 2. В соответствии со статьей 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11) п.8.2 статьи 8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ», определить размер оплаты услуг аудитора ЗАО «БДО» по проведению аудита финансовой отчетности ОАО «Саратовский НПЗ» за 2012 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в сумме 944 000 (девятьсот сорок четыре тысячи) рублей, с учетом НДС. 3.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках агентского договора №ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) в размере 0,05 % (с учетом НДС) от суммы фактически понесенных расходов Агента, подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями агентского договора, но не более 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей, с учетом НДС. 3.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - Приложения к агентскому договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) на следующих условиях: - Агент обязуется по поручению Принципала за вознаграждение совершать от своего имени и за счет Принципала юридические и иные действия по заключению в 2013 году договоров, предметом которых является приобретение услуг по подготовке и развитию персонала Принципала по техническим и лидерским дисциплинам; - предельная величина расходов Агента по исполнению поручений Принципала составит не более 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей, с учетом НДС; - размер агентского вознаграждения составит 0,05 %, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению Принципалом; - общая сумма агентских вознаграждений по Договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005, с учётом Приложений, не превысит 121 367 (сто двадцать одна тысяча триста шестьдесят семь) рублей, с учётом НДС. 4.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) стоимости услуг по Приложению № 2 к договору об оказании услуг № ТНМ-1267/12 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель) в размере, не более 13 212 460 (тринадцать миллионов двести двенадцать тысяч четыреста шестьдесят) условных единиц, включая НДС. 4.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - договор об оказании услуг № ТНМ-1267/12 и Приложение № 2 к договору об оказании услуг № ТНМ-1267/12 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора – Исполнитель обязуется оказывать консультационные и иные услуги в соответствии с запросами Заказчика; перечень, стоимость и период оказания услуг согласовываются сторонами в приложениях к договору; - срок действия договора - с 01.01.2013 г. по 31.12.2015 г.; - предмет Приложения № 2 – Исполнитель обязуется в 2013 году оказать Заказчику следующие услуги: услуги по организации размещения материалов в СМИ; услуги по организации и информационной поддержке региональных форумов; услуги по координации, методологической поддержке, консультационные услуги в области подбора, оценки и развития персонала; исследование ценовой конъюнктуры рынка нефтепродуктов; сопровождение инвестиционных проектов; консультационная и методическая поддержка при составлении производственных планов; юридические услуги; представление интересов в органах власти; прочие консультационные и иные услуги. - общая стоимость услуг Исполнителя в 2013 году не должна превышать 13 212 460 (тринадцать миллионов двести двенадцать тысяч четыреста шестьдесят) условных единиц, включая НДС; - одна условная единица эквивалентна одному доллару США; оплата производится в рублях по курсу ЦБ, установленному на день оплаты, при снижении курса доллара США ниже 28,5 рублей за 1 доллар США на день выплаты, рублевый эквивалент суммы определяется по курсу 28,5 рублей за одну условную единицу. - Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2013 г. - Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2013 г. № 295. 3. Подпись 3.1. Директор правового департамента ОАО «Саратовский НПЗ» О. А. Крылова (доверенность № 22/120 от 11.07.2012 г.) 3.2. Дата «15» марта 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.