Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tkz.su 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров). 2.3. Дата и место проведения общего собрания. Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2009 года. Место проведения общего собрания акционеров: г. Таганрог, ул. Ленина, 212, помещение Дворца культуры ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 2.3. Кворум общего собрания. Кворум по вопросу №1 «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2008 год» составил 79,1217% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу №2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2008 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)» составил 79,1217% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу №3 «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2008 года» составил 79,1217% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу №4 «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» составил 79,1217% от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров. Кворум по вопросу №5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик» составил 79,1217% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу №6 «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2009 год» составил 79,1217% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2008 год». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 151124587 голосом, что составляет 89,5642% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 10 000 голосами, что составляет 0,0059% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 69 055голосов. Вопрос № 2 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2008 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 151138087 голосом, что составляет 89,5722% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 10 000 голосами, что составляет 0,0059% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 55 555 голосов. Вопрос № 3 повестки дня общего собрания акционеров «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2008 года». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 151121887 голосом, что составляет 89,5625% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 10 000 голосами, что составляет 0,0059% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 16 200 голосами, что составляет 0,0096% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 55 555 голосов. Вопрос № 4 повестки дня общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу, поставленному на голосование: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов 1. Авдеенко Тимур Валерьевич 200 044 525 2. Афонин Александр Вячеславович 152 702 567 3. Алещенко Сергей Николаевич 152 691 565 4. Бартеньев Владимир Петрович 152 746 065 5. Голиков Олег Павлович 198 079 025 6. Дзигуа Леван Владимирович 195 099 525 7. Евстратенко Денис Викторович 12 100 8. Кремер Петер 152 687 565 9. Кривошапко Алексей Владимирович 15 350 10. Левченко Геннадий Иванович 153 160 140 11. Мазалов Иван Николаевич 13 600 12. Спирин Денис Александрович 11 600 13. Филькин Роман Алексеевич 192 836 459 14. Фирсов Борис Николаевич 152 810 565 15. Шевченко Иван Геннадьевич 23 600 16. Шуб Александр Николаевич 152 687 565 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными:429 605 кумулятивных голосов. Вопрос № 5 повестки дня общего собрания акционеров «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу, поставленному на голосование: № п/п Фамилия, имя, отчество Кандидата Итоги голосования ЗА ЗА, % ПРОТИВ ПРОТИВ, % ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ, % 1. Дудник Наталья Анатольевна 151139087 89,5728 10000 0,0059 0 0,0000 2. Ефанов Владимир Юрьевич 151139087 89,5728 10000 0,0059 0 0,0000 3. Новиков Вадим Валерьевич 151139087 89,5728 10000 0,0059 0 0,0000 4. Пайвин Денис Михайлович 151139087 89,5728 10000 0,0059 0 0,0000 5. Ширкалина Ольга Сергеевна 151139087 89,5728 10000 0,0059 0 0,0000 Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 54 555 голосов. Вопрос № 6 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2009 год». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 151124087 голосом, что составляет 89,5638% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 10 000 голосами, что составляет 0,0059% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, акционеров обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 69 555 голосов. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2008 год»: Утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2008 год. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2008 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)»: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2008 года, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2008 года»: Выплатить дивиденды по результатам 2008 года по привилегированным акциям в размере 0,5315 руб. на одну привилегированную акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль оставить в распоряжении ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Избрать Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе: 1. Авдеенко Тимур Валериевич. 2. Голиков Олег Павлович. 3. Дзигуа Леван Владимирович. 4. Филькин Роман Алексеевич. 5. Левченко Геннадий Иванович. 6. Фирсов Борис Николаевич. 7. Бартеньев Владимир Петрович. 8. Афонин Александр Вячеславович. 9. Алещенко Сергей Николаевич. 10. Кремер Петер. 11. Шуб Александр Николаевич. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Избрать Ревизионную комиссию ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе: 1. Дудник Наталья Анатольевна. 2. Ефанов Владимир Юрьевич. 3. Новиков Вадим Валерьевич. 4. Пайвин Денис Михайлович. 5. Ширкалина Ольга Сергеевна. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2009 год»: Утвердить ЗАО «БДО Юником» в качестве аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2009 год для аудита бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета. 2.6. Дата составления протокола общего собрания. 13 июля 2009 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Л.В. Дзигуа (подпись) 3.2. Дата “ 13 ” июля 2009г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.