Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; «НЕ ГОЛОСОВАЛ»-1 (Репин И.Н.). Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» за 2 квартал 2012 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года. ВОПРОС № 2. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоналадка» голосовать ЗА принятие следующих решений: 1.1. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоналадка» за 2 квартал 2012 года»: Утвердить отчет о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года. 1.2.По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Магаданэнергоналадка» за полугодие (2 квартал) 2012 года»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за полугодие (2 квартал) 2012 года. 2.Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт»: голосовать ЗА принятие следующих решений: 2.1.По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоремонт» за 2 квартал 2012 года»: Утвердить отчет о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года. 2.2.По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Магаданэнергоремонт» за полугодие (2 квартал) 2012 года»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за полугодие (2 квартал) 2012 год. 3.Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт»: голосовать ЗА принятие следующих решений: 3.1.По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэлектросетьремонт» за 2 квартал 2012 года»: Утвердить отчет о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года. 3.2.По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Магаданэлектросетьремонт» за полугодие (2 квартал) 2012 года»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за полугодие (2 квартал) 2012 года. ВОПРОС № 3. О совершении ОАО «Магаданэнерго» в 4 квартале 2012 года сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (денежных средств). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить совершение ОАО «Магаданэнерго» в 4 квартале 2012 года сделок по безвозмездной передаче имущества (денежных средств) на общую сумму в размере не более 1 000 000 (Один миллион) рублей. ВОПРОС № 4. Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Магаданэнерго»: О разработке Программы развития профильных видов деятельности ОАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Определить приоритетным направлением деятельности ОАО «Магаданэнерго» разработку Программы развития профильных видов деятельности ОАО «Магаданэнерго» (далее – Программа) по следующим направлениям: 1.1.Консолидация электросетевого хозяйства Магаданской области. 1.2.Развитие энергосбытового бизнеса. 2.В целях разработки Программы поручить Генеральному директору ОАО «Магаданэнерго» подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «Магаданэнерго»: 2.1.в рамках направления 1.1.в срок до 30 октября 2012 года: - перечень электросетевого имущества, подлежащего консолидации (с указанием информации о правовом статусе имущества, наличии правоустанавливающих документов); - экономическое обоснование приобретения и дальнейшего использования указанного имущества, включая информацию о необходимых инвестициях, связанных с эксплуатацией имущества (бизнес-план инвестиционного проекта). 2.2.в рамках направления 1.2.в срок до 30 октября 2012 года: - анализ целесообразности (включая наличие экономического эффекта) получения обществом в эксплуатацию сетевого имущества ОАО «Колымаэнерго» с переводом на общество прав и обязанностей энергоснабжающей организации по договорам с потребителями (c подробным планом реализации данного направления). ВОПРОС № 5. Об утверждении Положения о благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «Магаданэнерго». 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 октября 2012 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №18-12 от 04 октября 2012 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 04 октября 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.