Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Варьеганнефтегаз 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Варьеганнефтегаз 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный 1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067 1.5. ИНН эмитента: 8609000160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166; http://www.varyeganneftegaz.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросам №1-8 повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 2.2.1. Дать согласие на совершение сделки между ПАО «Варьеганнефтегаз» (Поставщик) и ПАО «НК «Роснефть» (Покупатель): Приобретение ПАО «НК «Роснефть» (Покупатель) у ПАО «Варьеганнефтегаз» (Поставщик) нефти в объеме до 2 148,195 тыс. тонн общей стоимостью до 55 693 357,45 тыс. рублей. Дата сделки: 01.01.2021. Дата окончания сделки: 31.12.2021. 2.2.2. Утвердить скорректированный План финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-план) Общества на 2020 год с основными технико-экономическими показателями. 2.2.3. Утвердить Положение ПАО «Варьеганнефтегаз» «О комитете Совета директоров ПАО «Варьеганнефтегаз» по аудиту». 2.2.4. Создать Комитет Совета директоров Общества по аудиту. 2.2.5. Избрать Комитет Совета директоров Общества по аудиту в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Антонов Олег Анатольевич, Спесивцева Виктория Викторовна, Чернова Лариса Николаевна. 2.2.6. Избрать Председателем Комитета Совета директоров Общества по аудиту Антонова Олега Анатольевича. 2.2.7. Назначить Набоку Дениса Юрьевича с 31.12.2020 должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе. Утвердить условия трудового договора, заключаемого Обществом с должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе, Набока Д.Ю. 2.2.8. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества Синяковым Алексеем Петровичем. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 декабря 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 декабря 2020 года, №16. 3. Подпись 3.1. генеральный директор А.П. Синяков 3.2. Дата 25.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.