Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11 1.4. ОГРН эмитента: 1027700035769 1.5. ИНН эмитента: 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.lukoil.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: данный тип сообщения не подлежит публикации в печатном издании 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 апреля 2006 года 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 25 апреля 2006 года, Протокол № 10 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания со следующей повесткой дня: 1) Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов. 2) Избрание членов Совета директоров Компании. 3) Назначение Президента Компании. 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Компании. 5) О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ». 6) Утверждение аудитора Компании. 7) Утверждение изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». 8) Утверждение дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». 9) Утверждение изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ». 10) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Определить: 1) дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» - 28 июня 2006 г. по адресу: Москва, Сретенский бульвар, дом 11, ОАО «ЛУКОЙЛ» в 11.00 часов; 2) время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 9 часов 30 минут; 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 125124, Москва, 3-я улица Ямского поля, д.28, ОАО «Регистратор «НИКойл». Дата окончания приема бюллетеней - 25 июня 2006 г.; 4) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», - 11 мая 2006 г.; 5) порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» - путем опубликования сообщения о собрании в печатных изданиях «Известия» и «Российская газета». Бюллетени для голосования с приложениями, а также информационные материалы к собранию направить акционерам заказными письмами. Совет директоров утвердил перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» и порядок ее предоставления, а также форму и текст бюллетеней для голосования. Совет директоров рекомендовал, в частности, годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» принять следующие решения: Выплатить дивиденды по результатам 2005 финансового года в размере 33 рубля на одну обыкновенную акцию. Определить срок выплаты дивидендов с июля по декабрь 2006 года. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», - 11 мая 2006 г. Избрать членов Совета директоров из списка кандидатов, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2006 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов. Избрать членов Ревизионной комиссии из списка кандидатов, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2006 г. (Протокол № 3). Полный текст рекомендаций Совета директоров по вопросам повестки дня будет включен в комплект документов, высылаемый акционерам ОАО ЛУКОЙЛ при подготовке к годовому Общему собранию акционеров. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента фондовых операций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-4800 от 21.12.2005 С.Н. Малюков 3.2. Дата: 25 апреля 2006 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.