Полный текст:

Приложение 25 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТМК» 1.3. Место нахождения эмитента 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739217758 1.5. ИНН эмитента 7710373095 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29031-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tmk-group.com 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16.03.2005 № 05-5/пз-н, сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, не публикуются в периодических печатных изданиях. 2. Содержание сообщения Совет директоров принял решение о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акции и порядку его выплаты, а также о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: Дата проведения заседания совета директоров – 19 апреля 2006 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – б/н от 21 аперля 2006 г. Содержание решений, принятых советом директоров: 1.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате годовых дивидендов за 2005 финансовый год в размере 0,54222 рубля на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей в сумме 473 358 602,22 рубля и установить дату завершения выплаты дивидендов 05 июля 2006 г. 2.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Утвердить дату, место и время открытия годового Общего собрания акционеров Общества: 30 июня 2006 г. по адресу: г. Москва, Подсосенский пер., д. 5, стр. 1 в 11.00. Утвердить время начала и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров начинается 30 июня 2006 г. в 10.00 и производится по месту проведения Собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 15 мая 2006 г. Утвердить повестку годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 2) Распределение прибыли Общества по результатам 2005 года. 3) Избрание Совета директоров Общества. 4) Избрание Ревизионной комиссии Общества. 5) Утверждение аудитора Общества. 6) Принятие решения об одобрении типового контракта с членом Совета директоров Общества и типового контракта с Председателем Совета директоров Общества, предусматривающих выплату вознаграждений и компенсацию расходов члену Совета директоров Общества и Председателю Совета директоров Общества. Поручить Генеральному директору Общества Семерикову К.А. подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т». Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение). Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: начиная с 01 июня 2006 г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Москва, Подсосенский пер., д. 5, стр. 1 с 9:00 до 18:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление. Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение) и сообщить акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись не позднее 01 июня 2006 г. Осуществить дополнительное информирование акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров путем размещения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров на официальной странице Общества в сети Интернет (www.tmk-group.com) не позднее 01 июня 2006 г. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение). Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение). Бюллетени для голосования вручаются лично под роспись каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, и зарегистрированному для участия в Собрании. Предварительно утвердить годовой отчет Общества (Приложение). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор К.А. Семериков 3.2. Дата “ 21 ” апреля 20 06 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.