Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/pages/view/17 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 сентября 2010 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №54 от 30 сентября 2010 года. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: Вопрос 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “ГК “Русское море” в форме собрания (совместного присутствия). Решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 18 ноября 2010 года. 3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 5. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 9 часов 00 минут по местному времени. 6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 30 сентября 2010 года. 8. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать. 9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:  проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 октября 2010 года по 17 ноября 2010 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу г. Москва, ул. Летниковская, д.10, стр. 5, телефон: (495) 258-99-28, а также 18 ноября 2010 года по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров согласно Приложению 1. 12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 29 октября 2010 года. 13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 5. 14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 15 ноября 2010 года. 15. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 2. 16. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 29 октября 2010 года. 17. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление акционерам бюллетеней для голосования и сообщений о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим решением. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Трусову Наталью Александровну – секретаря Совета директоров Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Д.С.Дангауэр (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” сентября 20 10 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.