Полный текст:

Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского,д.124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 9 членов Совета директоров из 9. ВОПРОС № 1 Результаты голосования: «ЗА»: 9 чел. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Квалификация голосования: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» Алганова Владимира Петровича. ВОПРОС № 2: Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» Крамарь Людмилу Владимировну. ВОПРОС № 3: Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8881 за март 2013 года направлен в ФАС России и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20.05.2011 (протокол от 23.05.2011 № 45). ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о кредитной политике за 1 квартал 2013 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет о кредитной политике за 1 квартал 2013 года (Приложение 1). 2. Принять к сведению не соблюдение за 1 квартал 2013г. лимитов: - Целевой Лимит по сумме ликвидных активов; - Максимально допустимый Лимит по сумме ликвидных активов; - Целевой Лимит по структуре пассивов; - Максимально допустимый Лимит по структуре пассивов. ВОПРОС № 5: Об утверждении годового отчета об исполнении мероприятий программы управления издержками ОАО «Саратовэнерго» за 2012 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет об исполнении мероприятий программы управления издержками ОАО «Саратовэнерго» за 2012 год (Приложение 2). ВОПРОС № 6: Об утверждении Отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Саратовэнерго» за 1-й квартал 2013 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Саратовэнерго» за 1-й квартал 2013 года (Приложение 3). ВОПРОС № 7: О приоритетных направлениях деятельности: Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2013 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО «Саратовэнерго» за 1-й квартал 2013 года (Приложение 4). ВОПРОС № 8: Об утверждении Регламента бизнес-процесса работы Центрального закупочного комитета ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Регламент бизнес-процесса работы Центрального закупочного комитета ОАО «Саратовэнерго» (Приложение 5). ВОПРОС № 9: Об одобрении сделки, связанной с оказанием Обществом благотворительной помощи в соответствии с благотворительным проектом «С заботой о детях». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить сделку, связанную с оказанием Обществом благотворительной помощи в виде оказания услуг в пользу третьего лица – Государственного автономного образовательного учреждения начального профессионального образования Саратовской области «Саратовское профессиональное училище-интернат для инвалидов» в рамках мероприятия, приуроченного ко Дню защиты детей, на общую сумму в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в соответствии с благотворительным проектом «С заботой о детях» на следующих существенных условиях: 1. Стороны договора: ОАО «Саратовэнерго» - «Заказчик»; ООО «Промэкс» - «Исполнитель»; Государственное автономное образовательное учреждение начального профессионального образования Саратовской области «Саратовское профессиональное училище-интернат для инвалидов» - «Получатель услуг». 2. Предмет договора: Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Получателю услуги по организации и проведению мероприятия, приуроченного ко Дню защиты детей, а Заказчик обязуется оплатить такие услуги в соответствии с условиями Договора. Объём и содержание услуг, сроки и стоимость оказания услуг в рамках настоящего Договора в соответствии с Приложением 6. 3. Стоимость договора: Стоимость услуг составляет не более 100 000 (сто тысяч) рублей, НДС не облагается. 4. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. ВОПРОС № 10: О внесении изменений в план работы Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» на первое полугодие 2013 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Внести изменения в план проведения корпоративных мероприятий Общества на первое полугодие 2013 года, утвержденный решением Совета директоров от 31.01.2013 (протокол № 75 от 01.02.2013 г.): 2. Рассмотреть вопрос «О приоритетных направлениях деятельности: Об утверждении среднесрочной инвестиционной программы на 2014-2018 годы» в июле 2013 года. ВОПРОС № 11: Об утверждении Регламента бизнес-процесса формирования, корректировки и контроля исполнения ГКПЗ ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Регламент бизнес-процесса формирования, корректировки и контроля исполнения ГКПЗ ОАО «Саратовэнерго» (Приложение 7). ВОПРОС № 12: Об утверждении Плана перспективного развития Общества на 2013-2014 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План перспективного развития ОАО «Саратовэнерго» на 2013-2014 годы (Приложение 8). 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Саратовэнерго» обеспечить исполнение утвержденного Плана перспективного развития ОАО «Саратовэнерго» на 2013-2014 гг. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 28 июня 2013г., №86. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор А.А.Щербаков 3.2. Дата 01 июля 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.