Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОАК» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1067759884598 1.5. ИНН эмитента 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу «Определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых дополнительных акций ОАО «ОАК»: В голосовании приняли участие 10 из 10 членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. Результаты голосования - решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: По подпункту 1 – в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 2 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 3 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 4 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 5 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 6 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 7 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 8 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 9 - в голосовании приняли участие 6 из 6 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 10 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 11 - в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 12 - в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 13 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 14 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 15 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 16 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 17 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 18 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. По подпункту 19 - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято единогласно. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу «Определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых дополнительных акций ОАО «ОАК»: Определить цену (денежную оценку) имущества, вносимого ЗАО «Ил-Ресурс» в оплату размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» номинальной стоимостью 0,86 руб. (восемьдесят шесть копеек) каждая, исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком «Закрытое акционерное общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»), ОГРН 1027700423915, в размере 2 986 323 999 рублей 62 копейки. По вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор № 93-503-02/13 на выполнение функций строительного контроля между ОАО «ОАК», ЗАО «Авиастар-СП» и ООО «ПСК АТЛАНТ». 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение № 3 к государственному контракту № 12411.1003800.18.008 между ОАО «ОАК» и Минпромторгом России. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - государственный контракт на поставку самолета Ан-148-100ЕА между ОАО «ОАК» и ФСБ России. 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поставки самолета Ан-148-100ЕА и группового комплекта 1:5 № 402-09/1 между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО». 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение функций строительного контроля и функций заказчика услуг по строительному контролю за объемами и качеством выполнения работ № 25-503-01/13 между ОАО «ОАК», ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» и ООО «Инжиниринговая компания «2К». 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на оказание услуг по управлению инвестиционными проектами № 253-503-04/12 между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО». 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на оказание услуг по управлению инвестиционными проектами № 233-503-04/13 между ОАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП». 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение функций строительного контроля и функций заказчика услуг по строительному контролю за объемами и качеством выполнения работ № 700/246 между ОАО «ОАК», ЗАО «Авиастар-СП» и ООО «Инжиниринговая компания «2К». 9. Одобрить сделку, в совершении которых имеется заинтересованность – договор о предоставлении банковской гарантии № 636бг/13 между ОАО «ОАК» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК». 10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор о предоставлении субсидии между ОАО «ОАК» и Российской Федерацией в лице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства №110100/1310-ДП/ОАК между ОАО «OAK» и Внешэкономбанком по обязательствам ЗАО «КАПО-Композит». 12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства №110100/1311-ДП/ОАК между ОАО «OAK» и Внешэкономбанком по обязательствам ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск». 13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «ОАК» и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова». 14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор купли-продажи дополнительных акций ЗАО «Авиастар-СП» между ОАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП». 15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи дополнительных акций ОАО «Ил» между ОАО «ОАК» и ОАО «Ил». 16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи дополнительных акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» между ОАО «ОАК» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». 17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор купли-продажи дополнительных акций ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» между ОАО «ОАК» и ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». 18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор купли-продажи дополнительных акций ОАО «НАЗ «Сокол» между ОАО «ОАК» и ОАО «НАЗ «Сокол». 19. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – договоры об участии Российской Федерации в собственности открытого акционерного общества, являющегося головной организацией интегрированной структуры оборонно-промышленного комплекса. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 ноября 2013 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 ноября 2013 г., № 89. 3. Подпись 3.1.ВрИО исполнительного вице-президента С.Н. Коносов 3.2. Дата: 13 ноября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.