Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 10 человек, кворум на заседании составил 100%. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. Об определении цены дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк ЛТД) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество. Решение: Определить цену имущества крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и поручителем/гарантом по которой является Общество, - дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению б/н от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) («Агент») в качестве агента, организатора и кредитора о предоставлении кредита в сумме 5 000 000 000 рублей («Кредитное соглашение»), в соответствии с которым изменяется процентная ставка и рассчитывается следующим образом: - процентная ставка за любой период времени за каждый кредит составляет более высокое из указанных ниже значений: (a) сумма применимой Ключевой ставки Центрального Банка России и 2,05% годовых; (b) 1,7% годовых. Результаты голосования: «ЗА» - 7 человек (100% кворума лиц, незаинтересованных в совершении сделки), «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.2. О включении дополнительного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров дополнительный вопрос №12: «Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014 г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк ЛТД) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество. Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.3. О включении дополнительных материалов в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Включить дополнительные материалы в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: - проект Дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014 г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и «RCB Bank Ltd» («РКБ Банк Лтд») в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество. - выписку из Протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций; - выписку из Протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены сделки; - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости обыкновенных акций Общества, требования о выкупе которых, могут быть предъявлены Обществу; - расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период; - уведомление о праве требовать выкупа акций Общества, форма требования о выкупе и форма отзыва требования о выкупе акций Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.4. О предварительном утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции. Решение: Предварительно утвердить Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции, согласно Приложению №1. Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.5. О предварительном утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции. Решение: Предварительно утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции, согласно Приложению №2. Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.6 О предварительном утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции. Решение: Предварительно утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции, согласно Приложению №3. Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.7. О предварительном утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Решение: Предварительно утвердить Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции, согласно Приложению №4. Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.8. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика и об определении размера стоимости его услуг. Решение: 1. Утвердить в качестве независимого оценщика ООО «Эксперт» для определения рыночной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» по состоянию на 01 января 2015 г. 2. Определить размер стоимости услуг ООО «Эксперт» по определению рыночной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в сумме 200 000 (Двести тысяч) рублей, НДС не облагается, согласно Приложению №5. Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.9. Об определении цены реализации обыкновенных акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», выкупленных Обществом по требованию акционеров. Решение: Определить цену реализации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в размере 0,30 рубля (тридцать копеек). Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛТСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.10. О реализации обыкновенных акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров. Решение: Одобрить заключение договора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Продавец») и ЗАО «БизнесАльянс» («Покупатель»), согласно Приложению №6. Результаты голосования: «ЗА» - 10 человек, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2015 г. № 22. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» _________________ С.Б. Афанасьев (подпись) 3.2. Дата «20» апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.