Полный текст:

Сообщение о существенном факте Информация о принятых наблюдательным советом эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Банк «Санкт - Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента Малоохтинский пр. дом. 64, лит.А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования: из численного состава Наблюдательного совета в количестве 13 человек в заседании приняло участие 13 человек. Кворум для принятия решений имеется. 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента по вопросу: 2.2.1. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе акций ОАО «Банк« Санкт-Петербург» в связи с реорганизацией в форме присоединения ЗАО ИКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ» к ОАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе акций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в связи с реорганизацией ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в форме присоединения к нему ЗАО ИКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ». Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.2. Об утверждении Дивидендной политики ОАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Перенести рассмотрение дивидендной политики на первый квартал 2015 года. Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.3. Об отказе от размещения (об отмене решения Наблюдательного совета Банка от 23.08.2010, протокол № 14 от 23.08.2010 о размещении биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серий БО-03, БО-05, БО-06, БО-07) эмиссионных ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серий БО-03, БО-05, БО-06, БО-07 на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью 7 000 000 000,00 (Семь миллиардов) рублей. ПОСТАНОВИЛИ: Отказаться от размещения (отменить решение Наблюдательного совета Банка от 23.08.2010, протокол № 14 от 23.08.2010 о размещении биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серий БО-03, БО-05, БО-06, БО-07) биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих выпусков: - процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серии БО-03, индивидуальный идентификационный номер выпуска - 4В020300436В (дата присвоения ЗАО «ФБ ММВБ» индивидуального идентификационного номера выпуску ценных бумаг - 07.09.2010) в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-03, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента; - процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серии БО-05, индивидуальный идентификационный номер выпуска - 4В020500436В (дата присвоения ЗАО «ФБ ММВБ» индивидуального идентификационного номера выпуску ценных бумаг - 07.09.2010) в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-05, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента; - процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серии БО-06, индивидуальный идентификационный номер выпуска - 4В020600436В (дата присвоения ЗАО «ФБ ММВБ» индивидуального идентификационного номера выпуску ценных бумаг - 07.09.2010) в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-06, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента; - процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серии БО-07, индивидуальный идентификационный номер выпуска - 4В020700436В (дата присвоения ЗАО «ФБ ММВБ» индивидуального идентификационного номера выпуску ценных бумаг - 07.09.2010) в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-07, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.4. О результатах деятельности Банка в III квартале 2014 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад о результатах деятельности Банка в III квартале 2014 года. Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.5.Об определении квалификационных требований в отношении кандидатов в члены Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Определить следующие квалификационные требования в отношении кандидатов в члены Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург»: Основные квалификационные требования: - наличие высшего юридического или экономического образования и опыта руководства отделом или иным подразделением кредитной организации, деятельность которого связана с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при наличии иного высшего образования (не юридического или экономического) - опыта руководства таким подразделением не менее двух лет; - отсутствие у кандидатов на руководящие должности непогашенной или неснятой судимости за совершение преступлений в сфере экономики, в том числе за уклонение от уплаты налогов, легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем; - отсутствие информации о фактах совершения в течение одного года, предшествовавшего дню согласования кандидатов на руководящие должности, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, установленного вступившим в законную силу постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях; - отсутствие в течение двух лет, предшествовавших дню согласования кандидатов на руководящие должности, информации о фактах расторжения с указанными лицами трудового договора (контракта) по инициативе работодателя на основаниях, предусмотренных пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации; - отсутствие информации о фактах предъявления в течение трех лет, предшествовавших согласованию кандидатов на руководящие должности, к кредитной организации, в которой каждый из указанных кандидатов находился на должности, перечень которых указан в статье 60 Федерального закона О Центральном банке Российской Федерации (Банке России), требования о его замене в качестве руководителя в порядке, предусмотренном законодательством; - отсутствие информации о несоответствии деловой репутации кандидата на руководящие должности требованиям, установленным к деловой репутации федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России; - отсутствие иных установленных федеральными законами оснований, препятствующих назначению (избранию) кандидата на руководящую должность. В части знания законодательных актов и нормативных документов: -закон РФ «О банках и банковской деятельности», -нормативные акты Центрального Банка РФ, -действующее законодательство РФ по направлению деятельности, -устав ОАО «Банк «Санкт-Петербург», -решения Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления Банка, -приказы и распоряжения руководства Банка, внутренние документы Банка по направлению деятельности, -федеральный закон №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», -правила внутреннего контроля ОАО Банк Санкт-Петербург в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, - порядок взаимодействия работников ОАО «Банк «Санкт-Петербург» с ответственным сотрудником Банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. В части профессиональных компетенций: - высокий уровень развития профессиональных компетенций в закрепленных функциональных областях. В части корпоративных компетенций: - Достижение результата (в основе ценность Эффективность). - Работа в команде (в основе ценность Партнерство). - Клиентоориентированность (в основе ценность Клиентоориентированность). - Постоянное совершенствование (в основе ценность - Активность). В части управленческих компетенций: - Стратегическое видение (в основе ценность Клиентоориентированность и Партнерство) - Наставничество и обучение (в основе ценность Активность). - Управление исполнение (в основе ценность Эффективность). - Принятие взвешенных решений (в основе ценность Эффективность). - Знание и использование разных методов доведения информации до сотрудников (в основе ценность Активность). Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.6. Об определении перечня ключевых руководящих работников ОАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить перечень ключевых руководящих работников ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Должность Количество Председатель Правления 1 Первые заместители / заместители председателя Правления 9 Директор Дирекции операций на финансовых рынках 1 Директор Дирекции Казначейство 1 Директор Службы внутреннего аудита 1 Директора и руководители ДО и филиалов 43 Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.7. О банковских рисках в деятельности Банка в III квартале 2014 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад о банковских рисках в деятельности Банка в III квартале 2014 года. Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.8. Об Отчете о результатах работы Службы внутреннего контроля и о мониторинге системы внутреннего контроля в III квартале 2014 года. ПОСТАНОВИЛИ: Рассмотреть и утвердить Отчет Наблюдательному совету Банка о результатах работы Службы внутреннего контроля и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за III квартал 2014 года. Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.9. Об отчете контролера ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг в III квартале 2014 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет контролера ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в III квартале 2014 года. Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.10. Об отчете ответственного структурного подразделения ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в III квартале 2014 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет ответственного структурного подразделения ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в III квартале 2014 года. Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.11. Об определении рекомендательных квалификационных требований в отношении кандидатов в члены Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Определить следующие рекомендательные квалификационные требования в отношении кандидатов в члены Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург»: 2.2.11.1. Наличие высшего образования. 2.2.11.2. Наличие бизнес-образования, связанного со знанием законодательства в финансовой сфере или наличие опыта руководства подразделением или организацией, связанного с проведением финансовых (банковских) операций не менее 3 (трех) лет или наличие опыта руководящей работы в органах государственной власти и управления не менее 5 (пяти) лет или наличие опыта руководящей работы в компаниях с государственным участием не менее 5 (пяти) лет. Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.12. Об организационной структуре Аппарата корпоративного секретаря. Принятое решение по данному вопросу является коммерческой тайной ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.13. Об определении квалификационных требований в отношении кандидата на должность корпоративного секретаря ОАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Установить следующие квалификационные требования в отношении кандидата на должность корпоративного секретаря ОАО «Банк «Санкт-Петербург»: - Высшее юридическое, экономическое или бизнес-образование; - Наличие организаторских и аналитических навыков; - Знание законодательства Российской Федерации в области корпоративного права, рынка ценных бумаг, административного права; - Знание специфики деятельности Банка; - Личные качества (коммуникабельность, ответственность, умение улаживать конфликты между участниками корпоративных отношений); - Безупречная репутация, отсутствие судимости. Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.14. Формирование рекомендаций Наблюдательному совету по определению размера вознаграждения работникам аппарата корпоративного секретаря ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Принятое решение по данному вопросу является коммерческой тайной ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 ноября 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 ноября 2014 года, протокол №10 3.Подпись 3.1. Заместитель председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» В.Г. Реутов (подпись) 3.2. Дата 19 ноября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.