Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. О составе Правления ОАО «ДВМП». За: 6 . Против: нет. Воздержался: 1. 2. Об избрании Директора ООО «М-Порт». За: 6. Против: нет. Воздержался: 1. 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» договора купли - продажи с ООО «Транспортная группа ФЕСКО». В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. За: 4 . Против: нет. Воздержался: 1. 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» Дополнительного соглашения №1 к Договору субаренды офисного помещения с ООО «Транспортная группа ФЕСКО». В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. За: 5. Против: нет. Воздержался: нет. 5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» Дополнительных соглашений к договорам на оказание услуг. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. За: 5. Против: нет. Воздержался: нет. 6. Об одобрении совершения ОАО «ДВМП» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «ФЕСКО Лайнз Владивосток». В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. За: 4 . Против: нет. Воздержался: 1. 7. Об одобрении совершения ОАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ООО «Транспортная группа ФЕСКО». В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. За:4 . Против: нет. Воздержался: 1. 8. Об одобрении совершения ОАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Стройоптторг». В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. За:4 . Против: нет. Воздержался: 1. 9. Об одобрении совершения ОАО «ДВМП» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ОАО «ВМТП». В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. За: 4. Против: нет. Воздержался: 1. 10. О предоставлении рекомендации по голосованию членам Наблюдательного совета ОАО «ВМТП». За:6 . Против: нет. Воздержался: 1. 11. О предоставлении рекомендации по голосованию членам Наблюдательного совета ОАО «ВМТП». За:6 . Против: нет. Воздержался:1. 12. Об одобрении договора займа с НП «ХК «Адмирал». За: 6. Против: нет. Воздержался:1. 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» договора займа с ООО «ФИТ». В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка подлежит одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. За:4 . Против: нет. Воздержался: 1. 14. Об одобрении сделки о безвозмездной передаче денежных средств («Пожертвования») – заключение ОАО «ДВМП» договора пожертвования c НП «ХК «Адмирал». За:6 . Против: нет. Воздержался:1 . 15. Об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «ДВМП». За:7 . Против: нет. Воздержался:нет . 16. Об одобрении сделки Подконтрольного лица Общества. За:6 . Против: нет. Воздержался:1 . 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Определить количественный состав Правления ОАО ДВМП - 7 человек. Определить следующий персональный состав Правления ОАО «ДВМП»: Алиханов Р.Ш. Блында С.А. Гром А.Н. Корчанов В.Н. Костян С.В. Соколов К.А. Шматова Е.А. 2.3.2. Предварительно утвердить для последующего избрания на должность Единоличного исполнительного органа ООО «М-Порт» Помелова Виктора Валерьевича. 2.3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи, заключаемого ОАО «ДВМП» (Покупатель) с ООО «Транспортная группа ФЕСКО» (Продавец) , в размере 49 000,00 (сорок девять тысяч) руб. 00 коп. 2.3.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 к Договору субаренды офисной площади от 11.09.2013 г., заключаемого между ОАО «ДВМП» (Субарендатор) и ООО «Транспортная группа ФЕСКО»(Субарендодатель), в размере 78 661 (Семьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят один) евро, кроме того НДС 18 %. 2.3.5. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – заключаемых ОАО «ДВМП» дополнительных соглашений к договорам на оказание услуг ОАО «ДВМП» с ООО «ФЕСКО Брокер» (№ ИТ-7-С от 04.04.2013 г.), ООО «ТГ-Терминал» (№ ИТ-9-С от 01.03.2013 г.), ООО «ФИТ» (№ ИТ-8-С от 01.03.2013 г.), ЗАО «МАК Трансфес» (№ИТ-6-С от 01.03.2013 г.), ООО «Дальрефтранс» (№ИТ-5-С от 01.03.2013 г.), ОАО «ВМТП» (№ИТ-4-С от 01.03.2013 г.) в размере, указанном в п. 5.2 настоящего Решения. 2.3.6. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: Заключение Дополнительного соглашения №4 к Договору займа № 3 от 13.09.2010г., заключаемого ОАО «ДВМП» (Заемщик) с ООО «ФЕСКО Лайнз Владивосток» (Заимодавец), в размере 134 049 589 (Сто тридцать четыре миллиона сорок девять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей. Заключение Дополнительного соглашения №4 к Договору займа № 4 от 22.10.2010г., заключаемого ОАО «ДВМП» (Заемщик) с ООО «ФЕСКО Лайнз Владивосток» (Заимодавец), в размере - 267 260 274 (Двести шестьдесят семь миллионов двести шестьдесят тысяч двести семьдесят четыре) рубля. 2.3.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» (Заимодавец) Дополнительного соглашения №5 к Договору займа №1 от 08.07.2009г с ООО «Транспортная группа ФЕСКО» (Заемщик) в размере 63 480 197 (Шестьдесят три миллиона четыреста восемьдесят тысяч сто девяносто семь) рублей. 2.3.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» (Заимодавец) Дополнительного соглашения №1 к Договору займа №1-Ф-45-438/10 от 07.12.2010г. с ОАО «Стройоптторг» (Заемщик), в размере 45 862 179 (Сорок пять миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи сто семьдесят девять) рублей. 2.3.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» (Заемщик) Дополнительного соглашения №3 к Договору займа №FIN003D11 от 18.08.2011г. с ОАО «ВМТП» (Кредитор), в размере 54 810 959 (Пятьдесят четыре миллиона восемьсот десять тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей. 2.3.10. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ОАО «ВМТП» голосовать «ЗА» принятие решения Наблюдательным советом ОАО «ВМТП». 2.3.11. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ОАО «ВМТП» голосовать «ЗА» принятие решения Наблюдательным советом ОАО «ВМТП». 2.3.12. Одобрить заключение ОАО «ДВМП» Договора займа с НП «ХК «Адмирал». 2.3.13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» (Заемщик) Договора займа с ООО «ФИТ» (Заимодавец) в размере 73 100 658 (Семьдесят три миллиона сто тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей. 2.3.14. Одобрить сделку по безвозмездной передаче денежных средств – заключение ОАО «ДВМП» (Жертвователь) Договора пожертвования с Некоммерческим партнерством «Хоккейный клуб «Адмирал» (Благополучатель). 2.3.15. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «ДВМП». 2.3.16. Одобрить заключение и исполнение Подконтрольным лицом Общества сделки. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2013 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 7 от 27 декабря 2013 года 3. Подпись Заместитель вице-президента по правовым вопросам ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-76-13 от 01.08.2013 г. Н.С.Овчинников (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” декабря 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.