Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.09.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: О Комитете Совета директоров ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 7 (семь) человек. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 1.2. Утвердить персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы Голосовали: 1. Антонова Наталья Александровна Начальник отдела электроэнергетики Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет 2. Алюшенко Игорь Дмитриевич Директор Ситуационно-аналитического центра - заместитель главного инженера ПАО «Россети» «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет 3. Богомолов Эдуард Валерьевич Первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет 4. Котвицкий Константин Валерьевич Начальник технического управления Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет 5. Кузьмин Игорь Анатольевич Первый заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Ленэнерго» «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет 6. Майоров Андрей Владимирович Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети» «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет 7. Солдатов Андрей Владимирович Начальник отдела энергетических и топливных балансов Управления тарифного регулирования Комитета по тарифам Санкт-Петербурга «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 1.3. Избрать Майорова Андрея Владимировича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Ленэнерго за 2018 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Ленэнерго» за 2018 год в соответствии с приложениями №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» за 2 квартал 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 4: Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» по состоянию на 30.06.2019. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» по состоянию на 30.06.2019 в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 5: О рассмотрении результатов плановой выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта ПАО «Ленэнерго» «Перезаводка кабельных линий 6 кВ в ЗРУ 110, 6 кВ ЭС-2 Центральной ТЭЦ», проведенной на основании приказа Минэнерго России от 19.12.2018 №1182, и плана мероприятий по устранению выявленных замечаний. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению результаты проверки хода реализации инвестиционного проекта «Перезаводка кабельных линий 6 кВ в ЗРУ 110, 6 кВ ЭС-2 Центральной ТЭЦ» (Акт № 6/2019, предписание от 15.04.2019 № 6/2019) в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению План мероприятий по устранению выявленных замечаний с учетом необходимости его доработки в соответствии с решением Совета директоров Общества от 15.08.2019 по вопросу № 6 (протокол от 16.08.2019 № 4) в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Отметить длительные сроки вынесения результатов проверки на рассмотрение Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 6: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 11.03.2019 (протокол от 14.03.2019 № 29) по вопросу № 1 повестки дня. ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменение в подпункт 5.1 пункта 5 решения Совета директоров Общества от 11.03.2019 (протокол от 14.03.2019 № 29) по вопросу № 1 «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 г.», изложив его в следующей редакции: «5.1. Обеспечить погашение в 2019 году 235 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, в том числе 63 млн рублей в I квартале 2019 года, 172 млн рублей в IV квартале 2019 года.». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 9 «Против»: нет «Воздержался»: 3 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 7: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019, в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019, в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной во 2 квартале 2019 года работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению информацию о ходе исполнении поручения Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 11.03.2019 (протокол от 14.03.2019 №29), указанного в п.5.1 решения по вопросу № 1 повестки дня, в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 8 «Против»: нет «Воздержался»: 4 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 8: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Ленэнерго» согласно приложению №11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить дату вступления в силу изменений в положение, указанных в п. 1 настоящего решения Совета директоров Общества – с 01.01.2019. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.09.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.09.2019 № 12. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 27.09.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.