Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – «Общество») из 9 (Девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность. По п.п. 1.1.1. повестки дня: За» - 6 (шесть), «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль), не принимали участие в голосовании 3(три) члена Совета директоров, признаваемые заинтересованными в совершении сделки: Гонопольский М.М., Быков Н.Б., Андриянкин О.В. По п.п. 1.1.2. повестки дня: За» - 7 (семь), «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль), не принимали участие в голосовании 2(два) члена Совета директоров, признаваемые заинтересованными в совершении сделки: Шишханов М.О., Лукин А.А. По п. п.1.1.3. повестки дня: За» - 9 (девять), «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). По п.п. 1.2.1. повестки дня: За» - 6 (шесть), «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль), не принимали участие в голосовании 3(три) члена Совета директоров, признаваемые заинтересованными в совершении сделки: Гонопольский М.М., Быков Н.Б., Андриянкин О.В. По п.п.1.2.2. повестки дня: За» - 9 (девять), «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Пункт 1.1. повестки дня: Одобрение сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. По п.п. 1.1.1 повестки дня: Одобрение заключенных Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: Одобрить Договор субаренды от 01.07.2016 г. Стороны договора: Публичное акционерное общество «Европлан», (ПАО «Европлан») – «Арендатор» Акционерное общество «Европлан Банк» (АО «Европлан Банк») – «Субарендатор» Основание заинтересованности: Акционер, имеющий более 20% голосующих акций Общества – Компания «ЕВРОПЛАН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» владеет совместно с его аффилированными лицами более 20% долей в уставном капитале АО «Европлан Банк». Андриянкин О.В., Гонопольский М.М., Быков Н.Б. являющиеся членами Совета директоров Общества, являются также членами Совета директоров АО «Европлан Банк». Срок действия договора: с «01» июля 2016 г. по «31» мая 2017 г. включительно. Предмет договора: по договору Арендатор предоставляет Субарендатору за плату во временное владение и пользование часть нежилого помещения № 7 общей площадью 21 (двадцать один) квадратный метр, расположенного на 6 (шестом) этаже здания, находящегося по адресу: Российская Федерация, 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.88. Арендная плата: размер арендной платы за Помещение составляет 17 207,83 (семнадцать тысяч двести семь и 83/100) рублей, в том числе НДС 18% - 2 624,92 (две тысячи шестьсот двадцать четыре и 92/100) рубля, в месяц. Размер арендной платы за Имущество составляет 5 798,40 (пять тысяч семьсот девяносто восемь и 40/100) рублей, в месяц, в том числе НДС 18% - 884,50 (восемьсот восемьдесят четыре и 50/100) рублей, в месяц. Размер арендной платы за Помещение и Имущество составляет 23 006,23 (двадцать три тысячи шесть и 23/100) рублей, в том числе НДС 18% - 3 509,42 (три тысячи пятьсот девять и 42/100) рублей, в месяц. По п.п. 1.1.2. повестки дня: Одобрение заключенных Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: Одобрить Агентский договор №014-АДЮЛ/МСК-16 от 01.03.2016 г. Стороны договора: Публичное акционерное общество «Европлан», (ПАО «Европлан») – «Принципал», Публичное акционерное общество «БИНБАНК» (ПАО «БИНБАНК») – «Агент». Основание заинтересованности: Шишханов М.О., являющийся Председателем Совета директоров ПАО «Европлан», является также членом Совета директоров ПАО «БИНБАНК». Лукин А.А., являющийся членом Совета директоров ПАО «Европлан», является также председателем Правления ПАО «БИНБАНК». Срок действия договора: по 31 декабря 2016 года. Сумма договора: За оказываемые по Договору услуги Принципал исчисляет и уплачивает Агенту агентское вознаграждение в размере и в соответствии с порядком, указанным в Договоре. Сумма агентского вознаграждения рассчитывается с учетом исполнения Сторонами всех обязательств, установленных Договором (Приложение 1 к решению по данному вопросу). По п.п. 1.1.3. повестки дня: Одобрение заключенных Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: Одобрить Договоры купли-продажи транспортных средств и самоходной техники. Стороны договора: Публичное акционерное общество «Европлан», (ПАО «Европлан») – «Поставщик», Общество с ограниченной ответственностью «Европлан Авто» (ООО «Европлан Авто») – «Покупатель». Основание заинтересованности: Председатель Правления (Генеральный директор) Общества Михайлов А.С. является Генеральным директором ООО «Европлан Авто». Перечень Договоров купли продажи транспортных средств и самоходной техники отражен в Приложении 1 к решению по данному вопросу. Пункт 1.2. повестки дня: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По п.п. 1.2.1 повестки дня: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: Одобрить сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 1 к решению по данному вопросу. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) стороны (выгодоприобретателей) и условия сделок не раскрывать. По п.п. 1.2.2. повестки дня: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: Одобрить сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 1 к решению по данному вопросу. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) стороны (выгодоприобретателей) и условия сделок не раскрывать. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.08.2016 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.08.2016 г. Протокол № 13/СД-2016. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО «Европлан» на основании доверенности от 30.06.2016 А.Н. Леви (подпись) 3.2. Дата «02» августа 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.