Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 12 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется. Итоги голосования по вопросам повестки дня: «ЗА» - 12 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора об оказании услуг по компаундированию нефти между ОАО «Газпром нефть» и ОАО АК «Транснефть». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора между ОАО «Газпром нефть» и ОАО АК «Транснефть» об оказании услуг по компаундированию нефти (далее по тексту также – «Договор») на следующих основных условиях: • Стороны сделки: ОАО «АК «Транснефть» - Исполнитель; ОАО «Газпром нефть» - Заказчик; • Предмет сделки: оказание услуг по компаундированию – доведению показателей качества нефти не ниже 1 класса согласно требованиям ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия»; • Объем поставки: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тонн в год; • Стоимость услуг по Договору не превысит 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей, без учета НДС 18%; В случае несвоевременной оплаты услуг по компаундированию ОАО «Газпром нефть» по требованию ОАО «АК «Транснефть» уплачивает пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый банковский день просрочки платежа. • Срок действия Договора: вступает в силу с момента подписания и применяется к услугам, оказываемых ОАО «АК «Транснефть» с 01 февраля 2015 г. и действует по 31 декабря 2015 г. По второму вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №2 к договору об оказании услуг по компаундированию нефти между ОАО «Газпром нефть» и ОАО АК «Транснефть». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №2 к договору между ОАО «Газпром нефть» и ОАО АК «Транснефть» об оказании услуг по компаундированию нефти № 0415014 от 24.02.2015 г. (далее по тексту также – «Договор») в соответствии с которым: • Пункт 1.1 излагается в следующей редакции: «Транснефть обеспечивает оказание услуг по компаундированию – доведению показателей качества нефти, поставляемой на ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», принимаемой в пункте отправления Демьянское, Мегион, до показателей качества, не ниже 1 класса согласно требованиям ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия» в количестве до 2 млн. тонн в год, а Общество оплачивает услуги в порядки и сроки, установленные настоящим Договором; Дополнительное соглашение №2 вступает в силу с момента подписания и применяется к услугам, оказываемых ОАО «АК «Транснефть» с 01 мая 2015 г. По третьему вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора об оказании услуг по транспортировке нефти между ОАО «Газпром нефть» и ОАО АК «Транснефть». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора между ОАО «Газпром нефть» и ОАО АК «Транснефть» об оказании услуг по транспортировке нефти (далее по тексту также – «Договор») на следующих основных условиях: • Стороны сделки: ОАО «АК «Транснефть» - Исполнитель; ОАО «Газпром нефть» - Заказчик; • Предмет сделки: в период с 01.01.2015 по 31.12.2015 г. оказание услуг по транспортировке нефти по системе магистральных нефтепроводов по территории Российской Федерации, а также агентских услуг по обеспечению транспортировки нефти трубопроводным транспортом по территории Украины, Республики Беларусь, Республики Казахстан при дальнейшей транспортировке за пределы государств – участников Соглашений о Таможенном союзе; • Объем поставки: 31 450 389 (тридцать один миллион четыреста пятьдесят тысяч триста восемьдесят девять) тонн; • Стоимость услуг по Договору не превысит 23 024 515 652,00 (двадцать три миллиарда двадцать четыре миллиона пятьсот пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят два рубля) рублей. • Срок действия Договора: вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2015 г., а в части неисполненных обязательств – до их исполнения. По четвертому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора об оказании услуг по хранению нефти между ОАО «Газпром нефть» и ОАО АК «Транснефть» Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора между ОАО «Газпром нефть» и ОАО АК «Транснефть» об оказании услуг по хранению нефти (далее по тексту также – «Договор») на следующих основных условиях: • Стороны сделки: ОАО «АК «Транснефть» - Исполнитель; ОАО «Газпром нефть» - Заказчик; • Предмет сделки: оказание услуг в период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. по приему и хранению нефти с обезличением в резервуарном парке системы магистральных нефтепроводов; • Объем хранения: в пределах согласованного сторонами объема нефти и срока по заявке ОАО «Газпром нефть» до 15 числа месяца транспортировки; • Стоимость хранения рассчитывается исходя из рыночной стоимости путем суммирования ежесуточной стоимости оказываемых услуг по хранению нефти в течение месяца. Стоимость услуг по Договору не превысит 2 000 000,00 (двух миллионов) рублей, без учета НДС 18%; • Срок действия Договора: вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2015 г., а в части неисполненных обязательств - до их исполнения. По пятому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Соглашения об оказании информационных услуг, а также Дополнительных соглашений №1, №2 и №3 к нему между ОАО «Газпром нефть» и ОАО АК «Транснефть». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Соглашения об оказании информационных услуг (далее по тексту также – Соглашение), а также Дополнительных соглашений №1, №2 и №3 к нему между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «АК «Транснефть» (далее по тексту все вместе – Сделка) на следующих основных условиях: • Стороны Сделки: ОАО «АК «Транснефть»- Исполнитель; ОАО «Газпром нефть» - Заказчик; • Предмет Сделки: оказание информационных услуг согласно Приложению; • Перечень НПЗ-производителей, по которым предоставляются услуги в соответствии с Соглашением: ОАО «Славнефть - ЯНОС» ОАО «Газпромнефть - ОНПЗ» ОАО «Газпромнефть - МНПЗ». • Вся информация для Заказчика направляется в электронный почтовый ящик Заказчика (далее – почтовый ящик), расположенный на внешнем почтовом сервере Исполнителя. Рассылка по другим почтовым ящикам через каналы Интернет не допускается. • Ежемесячная стоимость оказываемых услуг по Сделке: с 01.12.2014 - 128 961,95 рублей (Сто двадцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят один рубль 95 копеек), включая НДС 18%; с 01.01.2015 - 136 699,79 рублей (Сто тридцать шесть тысяч шестьсот девяносто девять рублей 79 копеек), включая НДС 18%; с 01.02.2015 - 151 888,66 рублей (Сто пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят восемь рублей 66 копеек), включая НДС 18%; с 01.07.2015 – 167 077,52 рублей (Сто шестьдесят семь тысяч семьдесят семь рублей 52 копейки). • Срок оказания услуг по Сделке: с 01 декабря 2014 года по 31 декабря 2015 года. По шестому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора об оказании услуг по транспортировке нефтепродуктов между ОАО «Газпром нефть» и ОАО АК «Транснефть». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора между ОАО «Газпром нефть» и ОАО АК «Транснефть» об оказании услуг по транспортировке нефтепродуктов (далее по тексту также – «Договор») на следующих основных условиях: • Стороны сделки: ОАО «АК «Транснефть» - Исполнитель; ОАО «Газпром нефть» - Заказчик; • Предмет сделки: оказание услуг по транспортировке нефтепродуктов по системе магистральных нефтепродуктопроводов по территории Российской Федерации, а также агентских услуг по обеспечению транспортировки нефтепродуктов трубопроводным транспортом по территории Украины, Республики Беларусь, Республики Казахстан и налива нефтепродуктов в средства железнодорожного транспорта на НП «Гомель» при дальнейшей транспортировке за пределы государств – участников Соглашений о Таможенном союзе; • Объем поставки: 7 197 188 (семь миллионов сто девяносто семь тысяч сто восемьдесят восемь) тонн, в том числе: - в I квартале 1 716,983 тыс. тонн; - во II квартале 1 852,951 тыс. тонн; - в III квартале 1 975,549 тыс. тонн; - в IV квартале 1 651,705 тыс. тонн. • Стоимость услуг по Договору не превысит 9 382 311 877,00 (девять миллиардов триста восемьдесят два миллиона триста одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей, без учета НДС 18%; • Срок действия Договора: вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2015 г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 «сентября» 2015 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 «сентября» 2015 г., Протокол № ПТ-0102/46. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (на основании Доверенности НК-240 от 06 ноября 2014 года) А.В. Дворцов (подпись) 3.2. Дата 21 сентября 2015г М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.