Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармсинтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1 1.4. ОГРН эмитента 1034700559189 1.5. ИНН эмитента 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, принятых советом директоров эмитента: В заседании Совета директоров Общества приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для проведения голосования Совета директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета за 2011 год; 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества; 3. Распределение полученной прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам работы за 2011 год; 4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год; 5. Избрание членов Совета директоров Общества; 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества. 8. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров за период с 01.07.2011 по 29.06.2012. По второму вопросу: Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: • годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности; • годовой отчет Общества; • заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; • сведения о кандидатуре аудитора Общества; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; • рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты; • проект решений годового Общего собрания акционеров Общества. • Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07.06.2012 по 28.06.2012 за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по Московскому времени по адресу: - 194358, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 150, к.1, пом. 3Н, литер А. - 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1. По третьему вопросу: Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: - не позднее 07.06.2012 сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: www. pharmsynthez.com не позднее 07.06.2012. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1. По четвертому вопросу: 1) Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 07.06.2012. 2) Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 194358, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д. 150, к.1, пом. 3Н, литер А. - 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1. - Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 27.06.2012 . Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. По пятому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2. По шестому вопросу: Предложить годовому Общему собранию акционеров для утверждения в качестве аудитора Общества для проведения аудита по РСБУ Общество с ограниченной ответственностью «Алекс Аудит Консалт», г. Санкт-Петербург, а для подготовки отчетности в соответствии с требованиями МСФО и AS GAAP - утвердить аудитором одного из указанных ниже кандидатов: 1) ООО «Эрнст энд Янг» Санкт-Петербургское отделение (Ernst & Young LLC St.Petersburg Branch). 2) ЗАО «Делойт и Туш СНГ» («Deloitte & Touche CIS») Санкт-Петербургский филиал. 3) ЗАО «Грант Торнтон» («Grant Tornton»). 4) Филиал ЗАО «БДО» («BDO») в г. Санкт Петербурге 5) ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит» («Pricewaterhouse Coopers Аudit») в Санкт-Петербурге. 6) ЗАО «КПМГ» («KPMG») в Санкт-Петербурге. По седьмому вопросу: Утвердить в качестве кандидатов в члены Ревизионной комиссии следующих лиц: • Суркова Кирилла Геннадиевича; • Запорожцева Александра; • Шафранова Алексея Николаевича. По восьмому вопросу: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год. По девятому вопросу: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль Общества по итогам 2011 года в размере 34324,0 тысяч рублей не распределять, дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать. По десятому вопросу: Утвердить проект решений годового Общего собрания акционеров согласно Приложению № 3. По одиннадцатому вопросу: Утвердить проект Положения о Совете директоров Общества, представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. По двенадцатому вопросу: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Романова Вадима Дмитриевича. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2012г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2012г., Протокол заседания Совета директоров ОАО «Фармсинтез» б/н. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор В.Д. Романов 3.2. Дата «24» мая 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.