Полный текст:

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента 27 февраля 2008 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14». Советом директоров Общества были рассмотрены следующие вопросы: ВОПРОС № 1: О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества. Решение: 1. Удовлетворить требование акционера Общества ОАО РАО «ЕЭС России» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 03 апреля 2008 г. 3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23, актовый зал. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - 09 часов 30 минут. 6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «ТГК-14» и прав, предоставляемых этими акциями. 2) О внесении изменений в Устав ОАО «ТГК-14», связанных с увеличением количества объявленных акций. 3) Об увеличении уставного капитала ОАО «ТГК-14» путем размещения дополнительных акций. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 27 февраля 2008 г. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать. 9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, является: - проект решения внеочередного Общего Собрания акционеров Общества; - предложения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров; - проект изменений в Устав Общества. 10. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 13 марта 2008 года по 03 апреля 2008 года (включительно) за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: - г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23, ОАО «ТГК-14», кабинет № 202. Также информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. 11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества не позднее 13 марта 2008 года. 12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 672090, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23, ОАО «ТГК-14», кабинет № 202; - 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД». 13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 31 марта 2008 года включительно. 14. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 15. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению к опросному листу. 16. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается по роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Забайкальский рабочий», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 03 марта 2008 года. 17. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Сибирянскую Светлану Александровну - Корпоративного секретаря Общества 18. Рассмотреть иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопрос об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования) не позднее 07 марта 2008 г. Генеральный директор ОАО «ТГК-14» В.Г. Алферов «27» февраля 2008 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.