Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург,ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие все одиннадцать избранных членов Совета директоров. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу на период 2013-2017 гг.» РЕШИЛИ: 1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2013 год в соответствии с Приложениями №1,2 к настоящему решению. 2. Поручить Генеральному директору Общества по итогам первого полугодия 2013 года разработать бизнес-план Общества на период 2013 - 2017, учитывающий тарифно-балансовые решения 01.07.2013 г. и представить его на утверждение Совету директоров. ЗА – 7, ПРОТИВ – 3, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 2 «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год» РЕШИЛИ: 1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)», устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Обществом Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения №3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 №114. ЗА – 7, ПРОТИВ – 3, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 3 «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2013 г. и на период до 2018 г.» РЕШИЛИ: 1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2013 год и прогноз на 2014-2018 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Источники финансирования Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2013 год и прогноз на 2014-2018 гг. могут быть скорректированы в соответствии с бизнес-планом Общества. ЗА – 8, ПРОТИВ – 3, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 4 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО» РЕШИЛИ: I. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»: 1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», включающего инвестиционную программу на период 2013-2017 гг. 2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности директора и высших менеджеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2013 г. 3. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на период 2012 - 2016 гг. голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. Утвердить бизнес-план ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», включающий инвестиционную программу на период 2013-2017 гг. 2. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности директора и высших менеджеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2013 г. 3. Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на период 2012 - 2016 гг. II. Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» представить на рассмотрение Совета директоров новую систему и целевые значения КПЭ для ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», разработанную на основе системы КПЭ ОАО «МРСК Урала», утвержденной Советом директоров Общества от 30.10.2012 (Протокол от 06.11.2012 №115). Срок: декабрь 2012 года. ЗА – 8, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. I. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»: 1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на период 2013-2017 гг. 2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности директора и высших менеджеров «Екатеринбургэнергосбыт» на 2013 год. голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. Утвердить бизнес-план ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на период 2013-2017 гг. 2. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности директора и высших менеджеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2013 год. ЗА – 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. По вопросу 5 «О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – ЭСК Невьянского городского округа, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский городской округ, г. Невьянск, пос. Цементный.» РЕШИЛИ: Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – ЭСК Невьянского городского округа, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский городской округ, г. Невьянск, пос. Цементный, на следующих существенных условиях: Состав приобретаемого имущества и его стоимость: Объекты движимого и недвижимого имущества Невьянского городского округа, расположенные по адресу: Свердловская область, Невьянский городской округ, г. Невьянск, пос. Цементный, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению (далее ЭСК); Конфиденциально. Контрагент: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа. Стоимость приобретения: конфиденциально. Способ приобретения: Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах, проводимых уполномоченным на осуществление реализации муниципального имущества лицом, способами, предусмотренными действующим законодательством РФ о приватизации. Порядок передачи имущества: Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством РФ. ЗА – 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Один член Совета директоров не принимал участия в голосовании по данному вопросу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.11.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 05.12.2012 г., протокол № 117. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» В.Н. Родин 3.2. Дата “06” декабря 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.