Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» ПАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 6 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 1 голос. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 6 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 1 голос. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 6 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 1 голос. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 6 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 1 голос. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №7 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №8 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: №№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в %) 1. Гущин Вячеслав Алексеевич ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», Коммерческий директор ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 2. Машин Алексей Сергеевич ООО «Энергия развития, аудит», Начальник корпоративно-правового управления ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 3. Мордвинов Александр Михайлович ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», Генеральный директор ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 4. Подкопалова Галина Борисовна ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», Финансовый директор ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 5. Супрун Юлия Николаевна - ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 6. Шашков Сергей Анатольевич ООО «Энергия развития, аудит», Генеральный директор ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 7. Фомина Светлана Владимировна Индивидуальный предприниматель ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: №№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах) 1. Зубанова Татьяна Михайловна ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», Начальник отдела корпоративного управления ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 2. Коновалова Ольга Александровна ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», Начальник отдела оптового и фондового рынков ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 3. Самылина Ольга Викторовна ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», Начальник отдела цен и тарифообразования ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 4. Суслова Ольга Александровна ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», Начальник отдела экономики и финансов ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 5. Фролова Наталья Ивановна ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», Заместитель коммерческого директора ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 ВОПРОС № 2: Об одобрении договора о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора № 1-2016/ВКЛ-С о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) – Кредитор; Вид кредита: кредитная линия с лимитом задолженности; Лимит задолженности: 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей; Процентная ставка: 15,5 (Пятнадцать целых пять десятых) процентов годовых; Начиная с «01» апреля 2016 года Заемщик обязан обеспечить ежемесячное поступление денежных средств на свои банковские счета, открытые в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в размере не менее 100% от остатка ссудной задолженности в Банке, в т. ч. выручки от хозяйственной деятельности – 50%, пополнение с других банков -50%. Заемщик обязуется по требованию Кредитора предоставлять информацию касательно финансового положения в соответствии с Приложением № 2 к Договору. В случае нарушения Заемщиком данного пункта Договора, а также нарушения иных обязательств, предусмотренных Договором, Кредитор имеет право увеличить на 2 (Два) пункта процентную ставку за пользование кредитными средствами, полученными в режиме кредитной линии. Целевое использование: пополнение оборотных средств; Срок действия кредитной линии: 12 (Двенадцать) месяцев; Порядок предоставления средств в режиме кредитной линии: кредитная линия предоставляется Заемщику траншами в течение срока действия кредитной линии в совокупном размере, не превышающем установленного лимита задолженности. Лимит кредитной линии открывается Заемщику в полном объеме в течение 3 (Трех) банковских дней с момента выполнения условий, предусмотренных пунктом 2.1 Договора. Комиссия за открытие лимита кредитной линии: 0,5% (Ноль целых 5/10) процента от суммы лимита кредитной линии; Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии: отсутствует; Залог: отсутствует. ВОПРОС № 3: Об одобрении договора о предоставлении кредита между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора № 2-2016/К-С о предоставлении кредита юридическому лицу между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) – Кредитор; Вид кредита: кредит; Размер кредита: 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей; Процентная ставка: 15,5 (Пятнадцать целых пять десятых) процентов годовых; Начиная с «01» апреля 2016 года Заемщик обязан обеспечить ежемесячное поступление денежных средств на свои банковские счета, открытые в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в размере не менее 100% от остатка ссудной задолженности в Банке, в т. ч. выручки от хозяйственной деятельности – 50%, пополнение с других банков -50%. Заемщик обязуется по требованию Кредитора предоставлять информацию касательно финансового положения в соответствии с Приложением № 1 к Договору. В случае нарушения Заемщиком данного пункта Договора, а также нарушения иных обязательств, предусмотренных Договором, Кредитор имеет право увеличить на 2 (Два) пункта процентную ставку за пользование кредитными средствами, полученными в режиме кредита. Целевое использование: пополнение оборотных средств; Срок возврата кредита: 12 (Двенадцать) месяцев; Порядок предоставления кредита: кредит предоставляется в безналичной форме путем единовременного зачисления всей суммы кредита на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента выполнения условий, предусмотренных пунктом 2.1 Договора. Комиссия за организацию кредита: 0,5% (Ноль целых 5/10) процента от суммы выданного кредита; Залог: отсутствует. ВОПРОС № 4: Об одобрении Дополнительного соглашения к договору банковского счета, планируемого к заключению в соответствии с Договором о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 1-2016/ВКЛ-С между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить планируемое к заключению между АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета с юридическим лицом № 40702810902040000057 от 09 апреля 2015 г. о заранее данном акцепте (о списании с расчетного счета № 40702810902040000057, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании расчетных (платежных) документов Банка, как Кредитора, в погашение задолженности Клиента перед Банком в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 1-2016/ВКЛ-С между Банком и Клиентом) в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 5: Об одобрении Дополнительного соглашения к договору банковского счета, планируемого к заключению в соответствии с Договором о предоставлении кредита № 2-2016/К-С между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить планируемое к заключению между АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета с юридическим лицом № 40702810902040000057 от 09 апреля 2015 г. о заранее данном акцепте (о списании с расчетного счета № 40702810902040000057, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании расчетных (платежных) документов Банка, как Кредитора, в погашение задолженности Клиента перед Банком в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по Договору о предоставлении кредита № 2-2016/К-С между Банком и Клиентом) в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС № 6: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2015 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2015 года. ВОПРОС № 7: Об одобрении Соглашения о продлении срока действия Коллективного договора Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить Соглашение о продлении срока действия Коллективного договора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». 2. Считать указанный в п. 1 Коллективный договор продленным на 2016 год. ВОПРОС № 8: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 4 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» об исполнении кредитного плана Общества за 4 квартал 2015 года. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 04 марта 2016 г. № 167. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (по доверенности №1158-юр от 19.06.2015 г.) А.В. Шашков (подпись) 3.2. Дата «04» марта 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.