Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Волга» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.rossetivolga.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 09.12.2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества. Принятое решение: 1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Волги» от 30 июня 2011 г. (протокол от 1 июля 2011 г. № 1), согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив действие указанных изменений с 1 января 2020 года. 2. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Волги» от 30 июня 2011 г. (протокол от 1 июля 2011 г. № 1), согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив действие указанных изменений с 1 января 2021 года. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 2 голоса. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 2. О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2019 год. Принятое решение: На основании п. 3.4 Положения о материальном стимулировании генерального директора Общества выплатить дополнительную премию Генеральному директору ПАО «Россети Волга» Рябикину Владимиру Анатольевичу за 2019 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2020 г. Принятое решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2020 г., в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Волга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2020 г., в соответствии с приложениями 5-6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Волга» в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2020 г. в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 30 марта 2020 г. (протокол от 31 марта 2020 г. № 33) в рамках рассмотрения вопроса № 1 «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 января 2020 г.» в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Отметить выполнение ПАО «Россети Волга» по итогам 9 месяцев 2020 г. планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 октября 2020 г. (при плане 431,5 млн руб. фактическое значение составило 574,6 млн рублей). Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 4. Об утверждении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе Общества на 2020 год и период до 2024 года за 3 квартал 2020 г. Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Волга» на период 2020-2024 гг. за 3 квартал 2020 г. согласно приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 г. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты страховой защиты в 3 квартале 2020 г. согласно приложению 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 6. О рассмотрении отчета Общества по оплате договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой, за 9 месяцев 2020 г. Принятое решение: Принять к сведению отчет ПАО «Россети Волга» по оплате договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой, за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 декабря 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 9 декабря 2020 года № 17. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 15.07.2020 № Д/20-265) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата « 09 » декабря 2020 0 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.