Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха (Якутия) респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; https://yakutskenergo.ru/investors/disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для принятия решений советом директоров Общества по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 4. «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.* Вопрос № 5. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.** Вопрос № 6. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.** Вопрос № 7. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. * При проведении итогов голосования по вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Буркова А.Н., так как является заинтересованным в совершении сделки лицом согласно п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО») (член Совета директоров, являющийся одновременно членом Совета директоров стороны в сделке – АО «ДРСК»); - Исакова А.Ю., так как является заинтересованным в совершении сделки лицом (член Совета директоров сторон сделок - ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДРСК», п. 1 ст. 81 ФЗ «Об АО»; - Кондруха А.А., так как является заинтересованным в совершении сделки лицом (член Совета директоров сторон сделок - ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДРСК», п. 1 ст. 81 ФЗ «Об АО»; - Алексеева Г.Н., так как является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и председателем коллегиального исполнительного органа общества (пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об АО»). ** При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Алексеева Г.Н., так как является заинтересованным в совершении сделки лицом (член Совета директоров АО «Теплоэнергосервис» (п.1 ст.81 ФЗ «Об АО»)), а также лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и председателем коллегиального исполнительного органа Общества (пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об АО»). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 4: О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 к Договору аренды от 19.08.2021 № 25/113/2021 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДРСК». Решение: Дать согласие на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки – Дополнительного соглашения № 3 к Договору аренды от 19.08.2021 № 25/113/2025 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДРСК», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Вопрос 5: О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис». Решение: Дать согласие на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки – Договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Вопрос 6: О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис». Решение: Дать согласие на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки – Договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Вопрос 7: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго» по итогам 2025 года. Решение: 1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество) по итогам 2025 года (далее – Собрание): 1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2025 год с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества), а также иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания - не позднее 16.04.2026. 1.2. Проведение Совета директоров Общества по вопросам, связанным с подготовкой и проведением Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 30.04.2026. 1.3. Проведение Собрания – 04.06.2026. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. Вопрос 8: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Якутскэнерго». Решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество) на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов: № п\п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах) 1. Холодова Жанна Геннадьевна Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро»/АО «РАО ЭС Востока» 43,35/39,83 2. Коптяков Станислав Сергеевич Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро»/АО «РАО ЭС Востока» 43,35/39,83 3. Кондрух Анатолий Анатольевич Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро»/АО «РАО ЭС Востока» 43,35/39,83 4. Бурков Антон Николаевич Заместитель директора департамента по сопровождению инвестиционных проектов Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро»/АО «РАО ЭС Востока» 43,35/39,83 5. Алексеев Гаврил Николаевич Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» ПАО «РусГидро»/АО «РАО ЭС Востока» 43,35/39,83 6. Киров Сергей Владимирович Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) ПАО «РусГидро»/АО «РАО ЭС Востока» 43,35/39,83 7. Исаков Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро»/АО «РАО ЭС Востока» 43,35/39,83 8. Дуров Юрий Геннадиевич Главный эксперт Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро»/АО «РАО ЭС Востока» 43,35/39,83 9. Наумов Дмитрий Владимирович Заместитель директора департамента по перспективному развитию и технологическому присоединению ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро»/АО «РАО ЭС Востока» 43,35/39,83 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах) 1. Маслов Василий Геннадьевич Заместитель директора департамента по операционному контролю - начальник Управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро»/АО «РАО ЭС Востока» 43,35/39,83 2. Арсентьева Светлана Геннадьевна Главный эксперт управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро»/АО «РАО ЭС Востока» 43,35/39,83 3. Дворников Дмитрий Юрьевич Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро»/АО «РАО ЭС Востока» 43,35/39,83 4. Коломиец Владимир Александрович Главный специалист Контрольно-ревизионного управления Дальний Восток Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро»/АО «РАО ЭС Востока» 43,35/39,83 5. Красильникова Анастасия Спартаковна Главный специалист Департамента энергетики, оперативного контроля и капитального ремонта многоквартирных домов Министерства ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) ПАО «РусГидро»/АО «РАО ЭС Востока» 43,35/39,83 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2026 года, протокол № 2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Г.Н. Алексеев 3.2. Дата 10.03.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.