Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: Об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом, и условий договора с ним (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 21.09.2018 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2017 год. Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2017 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 4 квартал 2018 года. Принятое решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Волги» на 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО. Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 2 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 2 квартал 2018 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2 квартал 2018 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. Вопрос № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2018 года. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2018 года решений Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе в части обеспечения корректировки плановых сроков платежей, в случае досрочного выполнения и приемки товаров, работ, услуг Обществом (не более 30 календарных дней с момента приемки товара (работ, услуг). Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним. Принятое решение: 1. Утвердить регистратором Общества АО ВТБ Регистратор. 2. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «МРСК Волги», а также иных сопутствующих услуг с АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 4 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. Об утверждении соглашения об условиях и порядке передачи реестра владельцев именных ценных бумаг Общества. Принятое решение: 1. Утвердить соглашение об условиях и порядке передачи реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг ПАО «МРСК Волги» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать соглашение об условиях и порядке передачи реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг ПАО «МРСК Волги» с ООО «Реестр-РН» на условиях, изложенных в Приложении № 5 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 сентября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 21 сентября 2018 года № 9. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 10 октября 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4; - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 17 декабря 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4; - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 01 ноября 2016 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «21» сентября 2018 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.