Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660017, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052460078692 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466132221 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55147-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880; http://krsk-sbit.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А, номинальной стоимостью 0,02 рублей. 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, код ISIN RU000A0HMLY1, код CFI ESVXFR; акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года, код ISIN RU000A0HMLZ8, код CFI EPXXXR. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос № 1: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 2: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 5: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 6: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 7: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 8: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт». РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Муравьева Александра Олеговича. ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт». РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Ратнер Марию Владимировну. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2024 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2024 года согласно Приложению №1 к решению. ВОПРОС № 4: О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее-Общество) согласно Приложению №2 к решению. 2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 28.02.2024 №233). ВОПРОС № 5: О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимитов риска на них. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее-Общество) и лимиты риска на них согласно Приложению №3 к решению. 2. Признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества (протокол от 31.07.2023 №226). ВОПРОС № 6: Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить заключение Договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н», как сделку, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н». Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт». Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение с кадастровым номером 24:50:0000000:147374, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной звезды, д. 1, строение 22, корпус 2, используемое для размещения холодного склада Арендатора (далее - Имущество). Общая площадь передаваемого в аренду Имущества составляет 167 (сто шестьдесят семь) кв. м. Передаваемое в аренду помещение, принадлежит Арендодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 17.08.2016 сделана запись регистрации № 24-24/001-24/001/036/2016-7549/2. Цена Договора: Размер арендной платы в месяц составляет 43 420,00 (сорок три тысячи четыреста двадцать) рублей с учетом НДС 20% в размере 7 236,67 рублей. Предельная стоимость Договора составляет 2 328 480 (два миллиона триста двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек с учётом НДС 20% в размере 388 080,00 рублей. Срок аренды: с 01 августа 2024г. по 31 июля 2027г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и распространяет свое действие на отношения Сторон с 01 августа 2024 года. 2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных в п.1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ. ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год согласно Приложению №4 к решению. ВОПРОС № 8: О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт». РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить выплату премии должностным лицам руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) по итогам работы за 2023 год. 2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить расчет и выплату премии по итогам работы за 2023 год должностным лицам руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества в соответствии с их трудовыми договорами, утвержденным внутренним документом, определяющим политику Общества по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества, с учетом выполнения ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования за 2023 год. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 июня 2024 года. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 июня 2024 года № 238. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор АО ЭСК РусГидро В.А. Кимерин 3.2. Дата 27.06.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.