Полный текст:

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1021601623702 1.5. ИНН эмитента 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Кворум – 13 человек из 15 человек Результаты голосования – единогласно по вопросам: - Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина(новая редакция). 2.2.1. Утвердить «Кодекс корпоративного управления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»(новая редакция). - О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» аудиторской фирмы для проведения аудита отчетности ПАО «Татнефть» по МСФО и РСБУ за 2017 год. 2.2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» утвердить аудитором ПАО «Татнефть» для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»). Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 9 директоров не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно по вопросам: - Об определении денежной оценки (цены) имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (продавец) дополнительного соглашения к договору купли-продажи с АО «ТАНЕКО» (покупатель). 2.2.3. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) товарно-материальных ценностей (ТМЦ), в том числе запасных инструментов и принадлежностей (ЗИП) к оборудованию для объектов Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г.Нижнекамск РТ, отчуждаемых Обществом акционерному обществу «ТАНЕКО» по договору № 430/13.02-06/13 от 23.10.2013 г., подлежит увеличению на 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей 00 копеек (без учета НДС). Денежная сумма в размере 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей 00 копеек составляет 0,058% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2016г. - О предварительном согласии на заключение дополнительного соглашения к договору купли-продажи между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и АО «ТАНЕКО», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2.4. Дать согласие на заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина дополнительного соглашения к договору № 430/13.02-06/13 от 23.10.2013 г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения, на следующих существенных условиях: • сторона сделки: акционерное общество «ТАНЕКО»; • предмет дополнительного соглашения: увеличение суммы договора купли-продажи товарно-материальных ценностей (ТМЦ), в том числе запасных инструментов и принадлежностей (ЗИП) к оборудованию для объектов Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск, № 430/13.02-06/13 от 23.10.2013 г.; • цена дополнительного соглашения: 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей 00 копеек; - Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (продавец) договора купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» (покупатель). 2.2.5. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) титул 007 секции 1300 «Гидроочистка нафты» Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск РТ, подлежащего отчуждению Обществом акционерному обществу «ТАНЕКО» по договору купли-продажи недвижимого имущества, составляет 3 412 704 046,8 (три миллиарда четыреста двенадцать миллионов семьсот четыре тысячи сорок шесть) рублей 80 копеек (без учета НДС) составляет 0,493% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2016 г. - О последующем одобрении заключения договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (продавец) и АО «ТАНЕКО» (покупатель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2.6. Одобрить заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • сторона сделки: акционерное общество «ТАНЕКО»; • предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества; • объект недвижимого имущества: - титул 007секция 1300 «Гидроочистка нафты»; • цена договора: 3 412 704 046,8 (три миллиарда четыреста двенадцать миллионов семьсот четыре тысячи сорок шесть) рублей 80 копеек; - О предварительном согласии на заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина Письма-обязательства в качестве сделки с заинтересованностью. 2.2.7. Принять во внимание решения Совета директоров по вопросам повестки дня № 7 и 8 (Протокол № 13 заседания Совета директоров от 27 мая 2013 г.) и повестки дня № 8 (Протокол № 12 от 25 апреля 2016 г.), и дать согласие на заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Общество) Письма-обязательства об отказе от прав между Акционерным обществом ТАНЕКО (далее – Заемщик) в качестве заемщика, Обществом в качестве гаранта, СИТИБАНК ЮРОП ПЛС ЮК БРАНЧ (далее – Агент) в качестве агента по Рамочному договору о предоставлении кредитных линий на покупку в размере 55 000 000 Евро в эквиваленте долларов США под гарантию экспортно-кредитного агентства Гермес от 30 мая 2013 г., заключенного между, среди прочих, Заемщиком, Обществом и Агентом (далее – Договор) в качестве сделки с заинтересованностью на следующих условиях: • Стороны: Общество, Заемщик и Агент; • Выгодоприобретатель: Заемщик; • Цена сделки: отсутствует; • Предмет сделки: изменение обязательств Общества в части распределения средств и приобретений. Гарантия, предоставленная Обществом, сохраняет юридическую силу и действие в полном объеме. Поручить Исполнительной дирекции Общества заключить от имени Общества Письмо-обязательство, на условиях, указанных в п. 1 настоящего Протокола, при этом остальные условия Письма-обязательства могут определяться лицами, уполномоченными на их заключение, самостоятельно по своему усмотрению. - О предварительном согласии на заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Письма-обязательства в качестве сделки с заинтересованностью. 2.2.8. Принять во внимание решения Совета директоров по вопросам повестки дня №1 (Протокол заочного заседания Совета директоров от 11.11.2011г.), и дать согласие на заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина (далее – Общество) Письма-обязательства об отказе от прав между Акционерным обществом ТАНЕКО (далее – Заемщик) в качестве заемщика, Обществом в качестве гаранта, СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ (далее – Агент) в качестве агента по документации по Рамочному договору о предоставлении определенных кредитных линий на покупку в размере 144 480 000 долларов США под гарантию экспортно-кредитного агентства SACE от 15 ноября 2011 г., заключенного между, среди прочих, Заемщиком, Обществом и Агентом (далее – Договор) в качестве сделки с заинтересованностью на следующих условиях: • Стороны: Общество, Заемщик и Агент; • Выгодоприобретатель: Заемщик; • Цена сделки: отсутствует; • Предмет сделки: изменение обязательств Общества в части распределения средств и приобретений. Гарантия, предоставленная Обществом, сохраняет юридическую силу и действие в полном объеме. Поручить Исполнительной дирекции Общества заключить от имени Общества Письмо-обязательство, на условиях, указанных в п. 1 настоящего Протокола, при этом остальные условия Письма-обязательства могут определяться лицами, уполномоченными на их заключение, самостоятельно по своему усмотрению. - О предварительном согласии на заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Письма-обязательства в качестве сделки с заинтересованностью. 2.2.9. Принять во внимание решения Совета директоров по вопросам повестки дня № 4 (Протокол заседания Совета директоров от 11 ноября 2011 г.), и дать согласие на заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина (далее – Общество) Письма-обязательства об отказе от прав между Акционерным обществом ТАНЕКО (далее – Заемщик) в качестве заемщика, Обществом в качестве гаранта, НОРДЕА БАНК АБ (ПУБЛ) (далее – Агент) в качестве агента по документации по Договору о предоставлении кредитной линии на покупку в размере 75 000 000 долларов США под гарантию экспортно-кредитного агентства EKF от 15 ноября 2011 г., заключенного между, среди прочих, Заемщиком, Обществом и Агентом (далее – Договор) в качестве сделки с заинтересованностью на следующих условиях: • Стороны: Общество, Заемщик и Агент; • Выгодоприобретатель: Заемщик; • Цена сделки: отсутствует; • Предмет сделки: изменение обязательств Общества в части распределения средств и приобретений. Гарантия, предоставленная Обществом, сохраняет юридическую силу и действие в полном объеме. Поручить Исполнительной дирекции Общества заключить от имени Общества Письмо-обязательство, на условиях, указанных в п. 1 настоящего Протокола, при этом остальные условия Письма-обязательства могут определяться лицами, уполномоченными на их заключение, самостоятельно по своему усмотрению 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2017 год. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения 20.03.2017 года, протокол № 11 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591; Привилегированные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 2-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0006944147 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Татнефть» _________________ Р.М. Хисамов 3.2. Дата «20» марта 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.