Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭСК»: - «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2015 г.». - «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭСК» за 3 квартал 2015 г.»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «ЕЭСК» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭСК»: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2015 г. 2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭСК» за 3 квартал 2015 г. голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. 1.Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2015 г. 1.2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2015 года: 1.2.1. Неисполнение планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по ОАО «ЕЭСК» на 0,12 процентных пункта (план 9 месяцев 2015 года: 7,98%, факт: 8,10%); 1.2.2. Отсутствие в представленных материалах объективной оценки причин превышения Обществом плановой величины потерь электрической энергии по итогам 9 месяцев 2015 года. 1.3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 1.3.1.Обеспечить достижение запланированного показателя относительной величины потерь по итогам работы Общества за 2015 год; 1.3.2.Представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по Обществу 9 месяцев 2015 года. 2.Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭСК» за 3 квартал 2015 г. ЗА – 6 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭСК»: - «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» на 2015 г.». - «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЕЭСК» на 2015 г.» » принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «ЕЭСК» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭСК»: 1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» на 2015 г. 2. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЕЭСК» на 2015 г. голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год с учетом исполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 о снижении операционных расходов не менее чем на 2-3% ежегодно в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЕЭСК» на 2015 г. ЗА – 6 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭнС»: - «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2015 г.». - «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭнС» за 3 квартал 2015 г.»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «ЕЭнС» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭнС»: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2015 г. 2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭнС» за 3 квартал 2015 г. голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2015 г. 1.2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2015 года: 1.2.1. Неисполнение запланированного финансового результата на 1,3 млн. рублей (2,5%). Чистая прибыль составила 50,3 млн. рублей при плане 51,6 млн. рублей; 1.2.2. Неисполнение бизнес-плана в части показателя EBITDA на 45,8 млн. рублей (29%). 1.3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить достижение запланированных показателей по итогам работы за 2015 год. 2.Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭнС» за 3 квартал 2015 г. ЗА – 6 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭнС»: - Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» на 2015 г. - Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЕЭнС» на 2015 г.» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «ЕЭнС» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭнС»: 1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» на 2015 г. 2. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЕЭнС» на 2015 г. голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1.Утвердить бизнес-план Общества на 2015 год с учетом исполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 о снижении операционных расходов не менее чем на 2-3% ежегодно в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. 1.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить снижение кредитного портфеля Общества по состоянию на 31.12.2015, в случае превышения плана по итогам 2015 года в части уровня оплаты платежей за услуги по реализации электроэнергии, в сумме эквивалентной величине превышения плана. 2.Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЕЭнС» на 2015 г. ЗА – 6 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 9 месяцев 2015 г.»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала»: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 9 месяцев 2015 г. голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 9 месяцев 2015 г. 2. Отметить по итогам работы общества за 9 месяцев 2015 года неисполнение запланированного финансового результата. Фактический убыток составил 2,2 млн. рублей при плановой чистой прибыли 0,1 млн. рублей. ЗА – 6 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол №156 от 05.11.2014, вопрос №7)» принято следующее решение: Принять к сведению Отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол №156 от 05.11.2014, вопрос №7) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 7 «О выдвижении кандидатуры на должность Единоличного исполнительного органа ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»» принято следующее решение: Выдвинуть кандидатуру Мишиной Ирины Юрьевны для назначения Единоличным исполнительным органом ОАО «Екатеринбургэнергосбыт». ЗА – 7 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 8 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»: О досрочном прекращении полномочий Директора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» и назначении исполняющего обязанности директора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт». голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Досрочно прекратить полномочия и трудовой договор с Директором ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» Поповым Сергеем Евгеньевичем с «14» декабря 2015 года по собственному желанию в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 2. Назначить исполняющим обязанности директора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» Мишину Ирину Юрьевну с «15» декабря 2015 года. ЗА – 7 ПРОТИВ – 2 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09.12.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 10.12.2015 г., протокол № 181. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 11 декабря 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.