Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации На странице раскрытия информации информационного агентства АО «СКРИН» по адресу:http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723; На сайте Общества по адресу: http://kazanorgsintez.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня: 1. Информацию об исполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2. Определить количественный состав Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» - 10 человек. Утвердить Исполнительную дирекцию ПАО «Казаньоргсинтез» в следующем составе: • Минигулов Фарид Гертович - Председатель Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества – нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – нет • Блинов Алексей Альбертович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет • Гатин Альберт Искандерович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет • Зарипов Ринат Тауфикович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0002 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет • Калимуллин Фанис Маликович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0001 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет • Калеева Лариса Николаевна Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,013 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0017 % • Сафаров Рафаэль Атласович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет • Хафизов Рашит Нургаенович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет • Шайхиев Гайфутдин Гилазович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет • Шигабутдинов Тимур Альбертович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 3. Утвердить совмещение Генеральным директором и членами Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» должностей в органах управления других организаций: Наименование организации Орган управления Ф.И.О. лица, занимающего должность в органе управления ПАО «Казаньоргсинтез» ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Совет директоров Минигулов Ф.Г. – Председатель Исполнительной дирекции ОАО «Казанская ярмарка» Совет директоров Гатин А.И. – Член Исполнительной дирекции ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» Совет директоров Гатин А.И. – Член Исполнительной дирекции АО «Национальный негосударственный пенсионный фонд» Совет директоров Гатин А.И. – Член Исполнительной дирекции ООО «ЧОП Кеннард» Совет директоров Хафизов Р.Н. – Член Исполнительной дирекции Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 4. Утвердить «Распределение руководства основными направлениями деятельности ПАО «Казаньоргсинтез» между членами Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» и закрепление за ними ответственных лиц от Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» на 2016-2017 гг.» Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 5. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» на 2016-2017 гг. Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 6.1. В соответствии со ст. 6 Положения о Комитете Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту сформировать Комитет по аудиту из следующих членов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»: • Алексеев С.В.; • Здунов А.А. • Тесленко Д.И.; Утвердить Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту – Здунова А.А. 6.2. В соответствии со ст. 6 Положения о Комитете Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям из следующих членов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»: • Раппопорт А.Л.; • Сабиров Р.К.; • Сафиуллин Д.Х. Утвердить Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям – Сабирова Р.К. Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 7.1. Согласовать план работы Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям. 7.2. Согласовать план работы Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту. Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09 июня 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 10 июня 2016 г., № 2. 3. Подпись 3.1. И.о. Генерального директора Р.А. Сафаров (подпись) 3.2. Дата 10 июня 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.