Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КАМАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КАМАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971 1.5. ИНН эмитента: 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.02.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 12 февраля 2019 года от 11 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» 29 июня 2018 года. По вопросу 1 «Об открытии Представительства ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 2 «Об утверждении положения о Представительстве ПАО «КАМАЗ» в г. Москве» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 3 «О досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 4 «О количественном составе членов Правления ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 5 «Об утверждении Плана деятельности и бюджета Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» на 2019 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 6 «Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту в новой редакции» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 7 Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям в новой редакции» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 «Об открытии Представительства ПАО «КАМАЗ»: Открыть представительство ПАО «КАМАЗ» по адресу: г. Москва, пер. Милютинский, д.10 стр.4. По вопросу 2 «Об утверждении положения о Представительстве ПАО «КАМАЗ» в г. Москве»: Утвердить положение о Представительстве ПАО «КАМАЗ» в г. Москве. По вопросу 3 «О досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО «КАМАЗ»: Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «КАМАЗ» Урманова Ахата Фаритовича. По вопросу 4 «О количественном составе членов Правления ПАО «КАМАЗ»: Определить количественный состав Правления ПАО «КАМАЗ» равный 7 членам Правления ПАО «КАМАЗ». По вопросу 5 «Об утверждении Плана деятельности и бюджета Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» на 2019 год»: Утвердить план деятельности и бюджет Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» на 2019 год. По вопросу 6 «Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту в новой редакции»: Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту в новой редакции. По вопросу 7 «Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям в новой редакции»: Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям в новой редакции. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.02.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 13.02.2019, протокол № 1. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ - корпоративный директор (доверенность от 20 декабря 2017 года) Ж.Е. Халиуллина 3.2. Дата 13.02.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.