Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенным на голосование: кворум имеется. Из 9 членов Совета директоров приняли участие в работе Совета директоров 9 членов, заседание проведено заочным голосованием (опросным путем). Результаты голосования: По первому вопросу «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»: «1.1.О созыве годового общего собрания акционеров» - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. «1.2.Установление даты, формы, места и времени проведения годового общего собрания акционеров» -ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. «1.3.Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров» - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. «1.4.О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» вопроса: «Об утверждении Устава ОАО «ТЗА» в новой редакции» - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. «1.5.О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» вопроса: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ТЗА». - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. «1.6.О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» вопроса: «Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ТЗА» - ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос. «1.7.О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» вопроса: «Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «ТЗА» в новой редакции» - ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос. «1.8.О рекомендациях общему собранию акционеров по утверждению Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» в новой редакции» - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. «1.9.О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» вопроса: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос. «1.10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров» - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. «1.11. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ТЗА» - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. «1.12. Рекомендации по утверждению распределения прибыли и убытков ОАО «ТЗА» по результатам 2012 года» - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. «1.13. Рекомендации по размеру дивидендов за 2012 год» - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. «1.14. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления» - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. «1.15. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров» - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. «1.16.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров» - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. «1.17. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров» - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. По второму вопросу « О размере оплаты услуг аудитора ОАО «ТЗА» - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества 1.«О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»: 1.1.О созыве годового общего собрания акционеров» Совет директоров решил: «Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ТЗА» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование». 1.2. Установление даты, формы, места и времени проведения годового общего собрания акционеров. Совет директоров решил: «Установить: дату проведения годового общего собрания акционеров: 27 мая 2013 года; форму собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, (в зале для проведения совещаний); время проведения годового общего собрания акционеров: с 10 час. 00 мин. московского времени; время начала регистрации участников собрания: 8 час. 00 мин. московского времени». 1.3. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Совет директоров решил: «Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (закрыть реестр), составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 19 апреля 2013 г.». 1.4. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» вопроса: «Об утверждении Устава ОАО «ТЗА»» в новой редакции». Совет директоров решил: «1.4.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» вопрос: «Об утверждении Устава ОАО «ТЗА»» в новой редакции». 1.4.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Устав ОАО «ТЗА» в новой редакции». 1.5. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» вопроса: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ТЗА». Совет директоров решил «1.5.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» вопрос:« Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ТЗА» в новой редакции». 1.5.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ТЗА» в новой редакции». 1.6. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» вопроса: «Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ТЗА». Совет директоров решил: «1.6.1.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» вопрос: «Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ТЗА» в новой редакции». 1.6.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ТЗА» в новой редакции». 1.7. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» вопроса: «Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «ТЗА» в новой редакции». Совет директоров решил: «1.7.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» вопрос: «Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «ТЗА» в новой редакции». 1.7.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «ТЗА» в новой редакции». Совет директоров решил: 1.8. О рекомендациях общему собранию акционеров по утверждению Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» в новой редакции». Совет директоров решил: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» в новой редакции». 1.9. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» вопроса: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Совет директоров решил: «1.9.1.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» вопрос: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 1.9.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение: - «Одобрить заключение сделок поставки, подряда, залога, поручительства, купли продажи, заключаемых между ОАО «ТЗА» и ОАО «ТФК «КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 150 млн. рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. - Одобрить заключение сделок поставки, подряда, залога, поручительства, купли продажи, лизинга, заключаемых между ОАО «ТЗА» и ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности с общим лимитом, не превышающим 20 млн. рублей в том числе НДС на дату заключения сделок. - Одобрить заключение сделок поставки, подряда, залога, поручительства, купли продажи, заключаемых между ОАО «ТЗА» и ОАО «КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 50 млн. рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору». 1.10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. Совет директоров решил: «Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ТЗА». 2. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «ТЗА» по результатам 2012 года. 3. Выплата (объявление) дивидендов. 4. Утверждение аудитора ОАО «ТЗА» на 2013 год. 5. Избрание Совета директоров ОАО «ТЗА». 6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА». 7. Об утверждении Устава ОАО «ТЗА» в новой редакции. 8. Об утверждении «Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ТЗА» в новой редакции. 9. Об утверждении «Положения о Совете директоров ОАО «ТЗА» в новой редакции. 10. Об утверждении «Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» в новой редакции. 11. Об утверждении «Положения о Генеральном директоре ОАО «ТЗА» в новой редакции. 12. Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность. 13. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТЗА» 14. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» 1.11. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ТЗА» Совет директоров решил: «1.11.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ТЗА» за 2012 год 1.11.2.Ревизионной комиссии Общества представить годовому общему собранию акционеров заключение о проверке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, ОАО «ТЗА за 2012 год. 1.11.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ТЗА» : - Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ТЗА» за 2012 год. - Утвердить годовой отчет ОАО «ТЗА». 1.12. Рекомендации по утверждению распределения прибыли и убытков ОАО «ТЗА» по результатам 2012 года. Совет директоров решил: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ТЗА» по результатам 2012 года, приложение№1» 1.13. Рекомендации по размеру дивидендов за 2012 год. Совет директоров решил: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение: дивиденды по акциям ОАО «ТЗА» за 2012 год не выплачивать». 1.14. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления. Совет директоров решил: «Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: -Годовой отчет (годовые отчеты) общества, годовая бухгалтерская отчетность. -Предложения по распределению прибыли, в том числе по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года. -Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. -Заключение Ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. -Краткие сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества. -Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества. Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов): Начиная с 07.05.2013 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, д.17, каб.414. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время регистрации и проведении общего собрания акционеров. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление». 1.15. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Совет директоров решил: «В срок не позднее 07.05.2013 г. сообщение о проведении общего собрания акционеров направить заказными письмами лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров. Дополнительно опубликовать в печатных изданиях: «Туймазинский вестник» г.Туймазы, «Республика Башкортостан» г.Уфа, а также в сети Интернет по адресу www.tzacom.ru». 1.16. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. Совет директоров решил: «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». Все вопросы повестки дня размещаются в одном бюллетени, (образец прилагается). 1.17. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров. Совет директоров решил: «Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ведущего специалиста – руководителя группы обеспечения деятельности Совета директоров юридического бюро ОАО «ТЗА» Воронина В.В В случае его отсутствия – специалиста группы обеспечения деятельности Совета директоров юридического бюро ОАО «ТЗА» Хайруллину Р.И.» 2. О размере оплаты услуг аудитора ОАО «ТЗА» Совет директоров решил: «Определить размер оплаты услуг аудитору на 2013 год в сумме 360 тысяч рублей». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2013 года, протокол №11(146). 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «ТЗА» __________________ Н.П. Плотников 3.2. Дата 19.04.2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.