Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Челябинский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЧМК 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, д.14 1.4. ОГРН эмитента 1028402812777 1.5. ИНН эмитента 7450001007 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/chmk/index.wbp http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие семь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.7 Устава ОАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30011564 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30011565 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 14111701001 к договору поставки 1411170 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30011570 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30011571 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 17893П1001 (175600) к договору поставки 17893П между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие три члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания дополнительного соглашения №2 к договору аренды земельного участка 10003962 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Арендатор). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания дополнительного соглашения №2 к договору об оказании охранных услуг 10007756 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Мечел» (Исполнитель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания дополнительного соглашения №3 к договору возмездного оказания услуг 10004758 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Заказчик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения контракта купли-продажи 12014 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Открытым акционерным обществом «Мечел Тарговиште» (Продавец). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения договора аренды между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (Арендатор). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 3100110101501018096 к договору поставки 10005771 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 60 к договору поставки 1005839 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30011597 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки 15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30011593 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки 16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 3100110101501018154 к договору поставки 10005771 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 3100110101501017868 к договору поставки 10005771 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 52 к договору поставки 1005839 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения договора возмездного оказания услуг между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Ремсервис» (Заказчик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 20055591 к договору на поставку продукции 10008928 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом Мечел» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 3100110101501018260 к договору поставки 10005771 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 22. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 16 к договору поставки 188/11 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «ТФЗ» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 23. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания дополнительного соглашения к договору 10003718 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Комбинат) и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление ремонта металлургического оборудования» (Абонент). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 октября 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 328 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества Челябинский металлургический комбинат от 15.10.2012г. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности от 13.12.2011г. Р.Ф. Нугуманов (подпись) 3.2. Дата “15” октября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.