Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерная компания АЛРОСА (закрытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АК «АЛРОСА» (ЗАО) 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Саха (Якутия), г. Мирный 1.4. ОГРН эмитента: 1021400967092 1.5. ИНН эмитента: 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опубликования информации: www.alrosa.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 29 декабря 2009 года Дата составления (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента: 29 декабря 2008 года, № 155 Содержание решений принятых Наблюдательным Советом эмитента: 1. Согласиться с предложением Правления АК «АЛРОСА» (ЗАО) (протокол Правления № 1235 от 16 октября 2009 г.) о прекращении деятельности филиала акционерной компании «АЛРОСА» (закрытое акционерное общество) в г. Архангельске «АЛРОСА-Поморье», расположенного по адресу: 163045, Архангельская область, г. Архангельск, округ Октябрьский, проезд Четвертый, дом 7, Кузнечихинский промузел. 2. Внести изменения в пункт 5.6. Устава АК «АЛРОСА» (ЗАО), исключив подпункт 5.6.5., содержащий сведения о филиале АК «АЛРОСА» (ЗАО) «АЛРОСА-Поморье». 3. Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ЗАО) Андрееву Ф.Б. осуществить организационные мероприятия, необходимые для прекращения деятельности филиала АК «АЛРОСА» (ЗАО) «АЛРОСА-Поморье» и зарегистрировать внесенное в Устав АК «АЛРОСА» (ЗАО) изменение. 3.1. Президент Ф.Б.Андреев АК АЛРОСА (ЗАО) 3.2. « 29 » декабря 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.