Полный текст:

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента АКБ «МБРР» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mbrd.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2011 года; г.Москва, ул. Садовническая, д. 75 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2 708 431. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании на 11 час. 00 мин. – время открытия собрания, указанное в сообщении о созыве: 2 607 911 или 96,29 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум по всем вопросам повестки имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ВОПРОС №1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 2 607 911. Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”- 0. Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”- 0. ВОПРОС №2. Об утверждении годового отчета АКБ «МБРР» (ОАО), годовой бухгалтерской отчетности АКБ «МБРР» (ОАО), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АКБ «МБРР» (ОАО), распределение прибыли и убытков АКБ «МБРР» (ОАО) по результатам 2010 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 2 607 911. Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”- 0. Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”- 0. ВОПРОС №3. Об определении количественного состава Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 2 607 911. Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”- 0. Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”- 0. ВОПРОС №4. Об избрании членов Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО). Кворум имеется. Голосование кумулятивное. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ГОЛОСОВАЛИ: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ Буянов Алексей Николаевич 2 607 911 0 0 Голдин Анна 2 607 911 0 0 Евтушенкова Наталия Николаевна 2 607 911 0 0 Курач Алексей Валерьевич 2 607 911 0 0 Корня Алексей Валерьевич 2 607 911 0 0 Левыкина Галина Алексеевна 2 607 911 0 0 Шляховой Андрей Захарович 2 607 911 0 0 ВОПРОС №5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АКБ «МБРР» (ОАО). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 2 607 911. Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”- 0. Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”- 0. ВОПРОС №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АКБ «МБРР» (ОАО). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ГОЛОСОВАЛИ: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ Кузнецова Екатерина Юрьевна 2 607 911 0 0 Пименов Юрий Аркадьевич 2 607 911 0 0 Токун Михаил Владимирович 2 607 911 0 0 ВОПРОС №7. Об утверждении аудитора АКБ «МБРР» (ОАО) Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 2 607 911. Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”- 0. Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”- 0. ВОПРОС №8. Об утверждении Устава АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции. Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 2 607 911. Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”- 0. Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”- 0. ВОПРОС №9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО) по итогам работы за 2010 год. Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 2 607 911. Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”- 0. Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”- 0. ВОПРОС №10. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе обычной деятельности до годового Общего собрания по итогам 2011 года Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 77 385. Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”- 0. Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”- 0. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. По вопросу 1 ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 1.1. Для ведения Общего собрания акционеров избрать Председательствующим – Председателя Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО). 1.2. Возложить на Корпоративного секретаря АКБ «МБРР» (ОАО) выполнение функций секретаря Общего собрания акционеров. 1.3. Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполняет Регистратор АКБ «МБРР» (ОАО) - Открытое акционерное общество «Реестр». 1.4. Утвердить порядок ведения собрания (регламент). Голосование по вопросам повестки дня провести бюллетенями для голосования; Итоги подсчета голосов и результаты голосования довести до момента завершения Общего собрания акционеров. 2. По вопросу 2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 2.1. Утвердить Годовой отчет Банка за 2010 год. 2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2010 год 2.3. Утвердить публикуемую консолидированную отчетность банковской группы за 2010 год 2.4. Утвердить годовую финансовую отчетность за 2010 год, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 2.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Банка по итогам 2010 года. 2.6. Направить на покрытие убытка Банка за 2010 год: - нераспределенную прибыль в сумме 734 021 224,89 рубля (Семьсот тридцать четыре миллиона двадцать одна тысяча двести двадцать четыре рубля 89 копеек); - средства резервного фонда в сумме 110 556 940,56 рублей (Сто десять миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок рублей 56 копеек); - эмиссионный доход в сумме 2 003 673 076,78 рублей (Два миллиарда три миллиона шестьсот семьдесят три тысячи семьдесят шесть рублей 78 копеек). 3. По вопросу 3. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 3.1. Определить количественный состав Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО) в количестве 7 членов. 4. По вопросу 4. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 4.1. Избрать членов Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО) из следующих кандидатов: 1) Буянов Алексей Николаевич 2) Голдин Анна 3) Евтушенкова Наталия Николаевна 4) Курач Алексей Валерьевич 5) Корня Алексей Валерьевич 6) Левыкина Галина Алексеевна 7) Шляховой Андрей Захарович 5.По вопросу 5. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 5.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии АКБ «МБРР» (ОАО) в количестве 3 членов. 6.По вопросу 6. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 6.1. Избрать членов Ревизионной комиссии АКБ «МБРР» (ОАО) из следующих кандидатов: 1. Кузнецова Екатерина Юрьевна 2. Пименов Юрий Аркадьевич 3. Токун Михаил Владимирович 7. По вопросу 7. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 7.1. Утвердить аудитором Банка на 2011 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ». 8.По вопросу 8. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 8.1. Утвердить Устав АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции. 8.2. Предоставить Председателю Правления АКБ «МБРР» (ОАО) право подписания ходатайства о государственной регистрации Устава АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции. 8.3. Предоставить Председателю Правления АКБ «МБРР» (ОАО) право подписания новой редакции Устава АКБ «МБРР» (ОАО) и других необходимых документов. 9. По вопросу 9. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 9.1. Выплатить вознаграждение Независимому члену Совета директоров в размере 600 000,00 (шестьсот) тысяч рублей 00 копеек по итогам работы за 2010 год в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров. 10. По вопросу 10. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 10.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. 2.7. Дата протокола общего собрания: протокол № 57 от 30 июня 2011. 3.Подпись 3.1. Первый заместитель О.Е.Маслов Председателя Правления 3.2. Дата “30” июня 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.