Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, а также С.А. Архипов, признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, а также С.А. Архипов, признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято единогласно. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, а также С.А. Архипов, признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также С.А. Архипов, признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также Ю.Н. Мангаров, признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 13 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 14 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об одобрении договора купли-продажи между Обществом и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену договора купли-продажи автомобилей между Обществом и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 637 200 (Шестьсот тридцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек, включая НДС 18% - 97 200 (Девяносто семь тысяч двести) рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор купли-продажи автомобилей между Обществом и АО «Дагестанская сетевая компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: АО «Дагестанская сетевая компания» - Продавец, ПАО «МРСК Северного Кавказа» - Покупатель. Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующие транспортные средства (далее - ТС): - автомобиль легковой NISSAN ALMERA CLASSIC, идентификационный номер (VIN) – KNMCSHLMSDP894707, год изготовления ТС - 2012, модель, № двигателя – не установлено, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № - KNMCSHLMSDP894707, цвет - БЕЛЫЙ, паспорт транспортного средства 77 TX 960747, выдан ЦЕНТРАЛЬНОЙ АКЦИЗНОЙ ТАМОЖНЕЙ 29.05.2012 г., организация-изготовитель ТС (страна): РЕНО САМСУНГ МОТОРС КО. (КОРЕЯ). - автомобиль легковой HYUNDAI SOLARIS, идентификационный номер (VIN) – Z94CT41DABR070108, год изготовления ТС - 2011, модель, № двигателя – не установлено, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № - Z94CT41DABR070108, цвет - БЕЛЫЙ, паспорт транспортного средства 26 НР 803255, выдан РЭО ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО Г. ЕССЕНТУКИ 06.07.2013 г., организация-изготовитель ТС (страна): ЗАО «АВТО» (РОССИЯ). Цена договора: Стоимость NISSAN ALMERA CLASSIC составляет 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек. Стоимость HYUNDAI SOLARIS составляет 290 000 (Двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 52 200 (Пятьдесят две тысячи двести) рублей 00 копеек. Общая стоимость ТС составляет 637 200 (Шестьсот тридцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек, включая НДС 18% - 97 200 (Девяносто семь тысяч двести) рублей 00 копеек. По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1. превышение значений максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности, максимально допустимого лимита по покрытию долга, максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга, а также целевого лимита по финансовому рычагу. 2.2. неисполнение кредитного плана Общества на 4 квартал 2015 года, утвержденного решением Совета директоров Общества (Протокол от 04.12.2015 №219) в части обеспечения непревышения объема долгового портфеля на 31.12.2015. 2.3. неисполнение п. 2.1 решения Совета директоров от 31.03.2015 по вопросу №1 «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.» в части обеспечения соблюдения поквартальной динамики ссудной задолженности установленной бизнес-планом Общества по состоянию на 31.12.2015 (Протокол от 01.04.2015 №189). По вопросу № 3 «Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» между Обществом и ПАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить стоимость работ по договору подряда (далее - Договор) между Обществом и ПАО «МРСК Юга», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 544 971 (Пятьсот сорок четыре тысячи девятьсот семьдесят один) рубль 15 копеек, в том числе НДС 18% - 83 131 (Восемьдесят три тысячи сто тридцать один) рубль 19 копеек. 2. Одобрить Договор между Обществом и ПАО «МРСК Юга», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Юга» - Заказчик ПАО «МРСК Северного Кавказа» - Подрядчик Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» с использованием материалов Заказчика в соответствии с перечнем объектов (Приложение №3 к Договору, Приложение №2 к настоящему решению Совета директоров) и сдать по акту результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Перечень, виды, содержание и объем работ, выполняемых Подрядчиком, определены Сторонами в локальных сметных расчетах (Приложения №1, 1.1 – 1.3 к Договору, Приложения №3-6 к настоящему решению Совета директоров). Цена Договора: Стоимость работ по Договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора определена сметной документацией (Приложения №1, 1.1-1.3 к Договору, Приложения №3-6 к настоящему решению Совета директоров), Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение №2 к Договору, Приложение №7 к настоящему решению Совета директоров) и составляет 544 971 (Пятьсот сорок четыре тысячи девятьсот семьдесят один) рубль 15 копеек, в том числе НДС 18% - 83 131 (Восемьдесят три тысячи сто тридцать один) рубль 19 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, фактически сложившиеся с 18 декабря 2014 года, и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. 3. Обратить внимание Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. По вопросу № 4 «Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» между Обществом и ПАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить стоимость работ по договору подряда (далее - Договор) между Обществом и ПАО «МРСК Юга», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 372 285 (Триста семьдесят две тысячи двести восемьдесят пять) рублей 93 копейки, в том числе НДС 18% - 56 789 (Пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей 38 копеек. 2. Одобрить Договор между Обществом и ПАО «МРСК Юга», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Юга» - Заказчик ПАО «МРСК Северного Кавказа» - Подрядчик Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» с использованием материалов Заказчика в соответствии с перечнем объектов (Приложение №3 к Договору, Приложение №8 к настоящему решению Совета директоров) и сдать по акту результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Перечень, виды, содержание и объем работ, выполняемых Подрядчиком, определены Сторонами в локальных сметных расчетах (Приложения №1, 1.1 – 1.4 к Договору, Приложения №9-13 к настоящему решению Совета директоров). Цена Договора: Стоимость работ по Договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора определена сметной документацией (Приложения №1, 1.1-1.4 к Договору, Приложение № 9-13 к настоящему решению Совета директоров), Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 2 к Договору, Приложение №14 к настоящему решению Совета директоров) и составляет 372 285 (Триста семьдесят две тысячи двести восемьдесят пять) рублей 93 копейки, в том числе НДС 18% - 56 789 (Пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей 38 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, фактически сложившиеся с 24 сентября 2014 года, и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. 3. Обратить внимание Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. По вопросу № 5 «Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» между Обществом и ПАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить стоимость работ по договору подряда (далее - Договор) между Обществом и ПАО «МРСК Юга», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 458 658 (Четыреста пятьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 47 копеек, в том числе НДС 18% - 69 964 (Шестьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 85 копеек. 2. Одобрить Договор между Обществом и ПАО «МРСК Юга», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Юга» - Заказчик ПАО «МРСК Северного Кавказа» - Подрядчик Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» с использованием материалов Заказчика в соответствии с перечнем объектов (Приложение №3 к Договору, Приложение №15 к настоящему решению Совета директоров) и сдать по акту результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Перечень, виды, содержание и объем работ, выполняемых Подрядчиком, определены Сторонами в локальных сметных расчетах (Приложения №1, 1.1 – 1.19 к Договору, Приложения №16-35 к настоящему решению Совета директоров). Цена Договора: Стоимость работ по Договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора определена сметной документацией (Приложения № 1, 1.1-1.19 к Договору, Приложения №16-35 к настоящему решению Совета директоров), Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение №2 к Договору, Приложение №36 к настоящему решению Совета директоров) и составляет 458 658 (Четыреста пятьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 47 копеек, в том числе НДС 18% - 69 964 (Шестьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 85 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, фактически сложившиеся с 30 марта 2015 года, и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. 3. Обратить внимание Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. По вопросу № 6 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»»: Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2015 года и 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания», включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2015 года и 2015 год в соответствии с Приложением № 37 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1. неисполнение АО «Дагестанская сетевая компания» целевых показателей бизнес-плана по итогам 2015 года, в том числе: - выручки (план: 1 675 млн. рублей, факт: 1 313 млн. рублей), - чистой прибыли (убытка) (план: -806,8 млн. рублей, факт: -1 149,1 млн. рублей), - EBITDA (план: -795 млн. рублей, факт: - 1 434 млн. рублей), - уровня собираемости дебиторской задолженности (план: 94,7%; факт: 83,3%), - кредиторской задолженности (план: 414 млн. рублей, факт 1 801 млн. рублей), - запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии (план - 22,91% к отпуску электрической энергии в сеть, факт - 38,78% к отпуску электрической энергии в сеть). 2.2. неэффективное выполнение АО «Дагестанская сетевая компания» мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение запланированного показателя относительной величины потерь. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Дагестанская сетевая компания»: - усилить работу, направленную на повышение платежной дисциплины потребителей электроэнергии Общества, а также выявление бездоговорного потребления; - обеспечить достижение запланированного уровня дебиторской задолженности и не превышение запланированного уровня кредиторской задолженности по итогам работы за 2016 год; - обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности АО «Дагестанская сетевая компания», в том числе снижение убытка за счет проведения эффективной тарифной политики и повышения эффективности операционной деятельности. По вопросу № 7 «Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды имущества от 16.03.2016 № 78/2016 между Обществом и АО «Чеченэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что размер арендной платы за период с 01.01.2016 по 01.07.2016 по договору аренды имущества от 16.03.2016 № 78/2016 (далее – Договор) с учетом дополнительного соглашения №1 к Договору между Обществом и АО «Чеченэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 46 489 486 (Сорок шесть миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей 34 копейки, в том числе НДС (18%) – 7 091 616 (Семь миллионов девяносто одна тысяча шестьсот шестнадцать) рублей 56 копеек. 2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору аренды имущества от 16.03.2016 №78/2016 между Обществом и АО «Чеченэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «МРСК Северного Кавказа» – Арендодатель; АО «Чеченэнерго» – Арендатор. Предмет Соглашения: Изложить п.1.1. Договора в следующей редакции: «В целях осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче электроэнергии, формирования величины оказанных услуг по передаче электроэнергии, а также использования для реализации программ энергосбережения, в том числе для снижения сверхнормативных потерь в распределительных сетях на территории Чеченской Республики, Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование имущество согласно приложениям № 1-4, 7-9 к Договору (далее - «Имущество»), а Арендатор обязуется принять от Арендодателя указанное Имущество, временно владеть и пользоваться им, а также уплачивать арендную плату в соответствии с условиями Договора». Цена Соглашения Изложить п. 5.1. Договора в следующей редакции: «Арендная плата за календарный месяц временного владения и пользования Имуществом по Договору устанавливается Сторонами в размере 8 678 539 (Восемь миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 323 844 (Один миллион триста двадцать три тысячи восемьсот сорок четыре) рубля 99 копеек». Срок действия Соглашения Соглашение считается заключенным с момента его подписания, при этом Стороны Договора установили, что изменение условий, предусмотренных Соглашением, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 09.02.2016. По вопросу № 8 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Плана корректирующих мероприятий по итогам ревизионной проверки за 2014 год по состоянию на 31.12.2015»: 1. Отметить неисполнение Генеральным директором Общества в полном объеме решения Совета директоров от 03.11.2015 по вопросу №2 (протокол от 05.11.2015 №215), рекомендации Комитета по аудиту, выданной решением Комитета по аудиту от 29.12.2015 по вопросу № 4 (протокол от 31.12.2015 №51). 2. При рассмотрении вопроса о премировании Генерального директора Общества по итогам квартала и года принять во внимание неисполнение в полном объеме решения Совета директоров от 03.11.2015 по вопросу №2 (протокол от 05.11.2015 №215), неэффективный контроль за полнотой и своевременностью мер реагирования на недостатки в деятельности Общества. По вопросу № 9 «Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества»: 1.Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: вид страхования - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО); страховая компания - СПАО «РЕСО-Гарантия»; период страхования (период выдачи полисов) - с 14.03.2016 по 13.03.2017 2. Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 11.01.2016 №222) (далее – Положение) в части позднего вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества усилить контроль за исполнением требований Положения. По вопросу № 10 «О рассмотрении предложений Общества по целевым показателям Программы консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015-2017гг. и дополнительному приобретению имущества за счет дополнительной эмиссии акций»: Поручить Генеральному директору Общества в срок до 01.06.2016 разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по целевым показателям Программы консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015-2017 гг. и порядку их расчета. По вопросу № 11 «Об одобрении соглашения о перемене лиц в обязательстве по лицензионному договору №407/2015 от 23.10.2015 между Обществом, АО «Ингушэнерго» и ООО «ТОПС Консалтинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену соглашения о перемене лиц в обязательстве по лицензионному договору №407/2015 от 23.10.2015 между Обществом, АО «Ингушэнерго» и ООО «ТОПС Консалтинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за использование программ для ЭВМ в размере 416 228 (Четыреста шестнадцать тысяч двести двадцать восемь) рублей 40 копеек (не облагается НДС в соответствии с пп. 26 п.2. ст. 149 НК РФ), за доступ к услугам интернациональной технической поддержки программного обеспечения EMC Documentum (ENHANCED SOFTWARE SUPPORT) в размере 112 964 (Сто двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 39 копеек, в том числе НДС 18% - 17 231 (Семнадцать тысяч двести тридцать один) рубль 86 копеек. 2. Одобрить соглашение о перемене лиц в обязательстве по лицензионному договору №407/2015 от 23.10.2015 между Обществом, АО «Ингушэнерго» и ООО «ТОПС Консалтинг», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ООО «ТОПС Консалтинг» - Лицензиар АО «Ингушэнерго» - Лицензиат ПАО «МРСК Северного Кавказа» - Новый лицензиат Предмет Соглашения: Лицензиат передает, а Новый лицензиат принимает все права и обязательства по Лицензионному договору №407/2015 от 23.10.2015 года (далее - Договор), в том числе: - право пользования программами для ЭВМ согласно Приложению №1 к Соглашению (Приложение №38 к настоящему решению Совета директоров); - обязанность оплатить вознаграждение за права пользования согласно Приложению №1 к Соглашению (Приложение №38 к настоящему решению Совета директоров). Лицензиат обязуется передать Новому лицензиату в течение 1 месяца с момента подписания Сторонами Соглашения оригиналы Договора (со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к нему) и первичных бухгалтерских документов по Акту сдачи-приемки документов (Приложение №2 к Соглашению, Приложение №39 к настоящему решению Совета директоров). Цена Соглашения: Новый лицензиат обязуется оплатить в пользу Лицензиара вознаграждение за использование программ для ЭВМ в размере 416 228 (Четыреста шестнадцать тысяч двести двадцать восемь) рублей 40 копеек (не облагается НДС в соответствии с пп. 26 п.2. ст. 149 НК РФ), а также стоимость услуг доступа к услугам интернациональной технической поддержки программного обеспечения EMC Documentum (ENHANCED SOFTWARE SUPPORT) в размере 112 964 (Сто двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 39 копеек, в том числе НДС 18% - 17 231 (Семнадцать тысяч двести тридцать один) рубль 86 копеек в соответствии с Приложением №2 к Соглашению (Приложение №39 к настоящему решению Совета директоров). Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 30.10.2015. Соглашение действует до исполнения обязательств Сторонами по Договору в полном объеме. По вопросу № 12 «Об утверждении отчета Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год»: Утвердить отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год в соответствии с Приложением № 40 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 13 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год в соответствии с Приложением № 41 к настоящему решению Совета директоров. 2. Обратить внимание Генерального директора Общества на необходимость повышенного внимания при планировании на 2016 год мероприятий по реагированию на реализовавшиеся в 2015 году риски: КОР-001 «Риск отклонения объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане»; КОР-004 «Риск отклонения величины затрат на покупку потерь от установленного в бизнес-плане»; КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане»; КОР-008 «Риск отклонения величины показателя Долг/EBITDA в сравнении с установленным значением в бизнес-плане»; КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане»; КОР-010 «Риск неисполнения основных параметров инвестиционной программы». 3. Генеральному директору Общества принять меры к повышению качества планирования и контроля в рамках функционирования системы управления рисками Общества в 2016 году. 4. Рекомендовать ежемесячное рассмотрение ключевых рисков, реализовавшихся в 2015 году, на заседаниях Правления Общества в 2016 году. По вопросу № 14 «Об утверждении плана-графика развития системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 гг.»: 1. Утвердить план развития Системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016-2018гг. в соответствии с приложением № 42 к настоящему решению. 2. Поручить Генеральному директору Общества: - обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана развития системы управления производственными активами; - предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016-2018 гг. ежегодно в рамках отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 26.04.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 28.04.2016 № 239. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) __________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «28» апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.