Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество Челябинский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЧМК 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, д.14 1.4. ОГРН эмитента 1028402812777 1.5. ИНН эмитента 7450001007 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/chmk/index.wbp 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие семь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.7 Устава ОАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по сопровождению и охране грузов в пути следования при перевозке железнодорожным транспортом 10005521 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Агент) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования (Принципал). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие А.Д. Дейнеко, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания дополнительного соглашения к агентскому договору 10004580 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Принципал) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Агент). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие А.Д. Дейнеко, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания соглашения 19 к договору поставки 10004235 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие А.Д. Дейнеко, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания соглашения 18 к договору поставки 10004235 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие А.Д. Дейнеко, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30009842 к договору поставки 10005821 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие А.Д. Дейнеко, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30009841 к договору поставки 10004341 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие А.Д. Дейнеко, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30009840 к договору поставки 10004392 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие А.Д. Дейнеко, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30009859 к договору поставки 10005836 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие А.Д. Дейнеко, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30009856 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие А.Д. Дейнеко, Нещадим И.К., признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки. 10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30009863 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие А.Д. Дейнеко, Нещадим И.К., признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки. 11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30009860 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие А.Д. Дейнеко, Нещадим И.К., признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки. 12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №3 к договору займа № 589 между Открытым акционерным обществом Московский коксогазовый завод (Займодавец) и Открытым Акционерным Обществом Челябинский металлургический комбинат (Заемщик) (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров): Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие А.Д. Дейнеко, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30009722 к договору поставки 10005834 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие А.Д. Дейнеко, Нещадим И.К., признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки. 14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30009857 к договору поставки 10004392 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие А.Д. Дейнеко, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30009866 к договору поставки 10005257 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие А.Д. Дейнеко, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30009867 к договору поставки 10005821 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие А.Д. Дейнеко, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30009871 к договору поставки 10004341 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие А.Д. Дейнеко, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания соглашения 14112161201 к договору поставки металлопродукции 14110216 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие А.Д. Дейнеко, Нещадим И.К., признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки. 19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания соглашения 14112160201 к договору поставки металлопродукции 1411216 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие А.Д. Дейнеко, Нещадим И.К., признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки. 20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 14 к договору поставки 126 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие А.Д. Дейнеко, Нещадим И.К., признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки. 21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30009873 к договору поставки 10005821 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие А.Д. Дейнеко, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 марта 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 291 заседания Совета директоров Открытого Акционерного Общества Челябинский металлургический комбинат от 12.03.2012г. 3. Подпись 3.1. Директор по экономике и финансам, действующий на основании доверенности №50-16-02 от 02.07.2010г. А.Л. Алексеев (подпись) 3.2. Дата “12” марта 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.