Полный текст:

26 декабря 2011 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Волги», на котором приняты следующие решения: По вопросу 14: Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 №СДУ-7/2010 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить дополнительное соглашение к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 №СДУ-7/2010, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение, (Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Системный оператор - ОАО «СО ЕЭС»; МРСК - ОАО «МРСК Волги». Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в Соглашение о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 №СДУ-7/2010 (далее - Соглашение): 1.1. Дополнить раздел 4 Соглашения («Порядок взаимодействия Сторон при выводе ЛЭП, оборудования и устройств в ремонт и из эксплуатации») новыми пунктами следующего содержания: «4.5. При производстве оперативных переключений и организации безопасного производства работ на воздушных линиях электропередачи, потенциал наведенного напряжения на которых превышает 25 В, Системный оператор (ОДУ, РДУ) и МРСК (РСК) должны руководствоваться требованиями Соглашения о технологическом взаимодействии ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и дочерних (зависимых) обществ ОАО «Холдинг МРСК» при организации безопасного производства работ на воздушных линиях электропередачи, потенциал наведенного напряжения на которых превышает 25 В, утвержденного ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» 01.09.2011. 4.6. При организации и производстве оперативных переключений на подстанциях нового поколения и отдельных распределительных устройствах подстанций, соответствующих всем отличительным свойствам подстанций нового поколения, в случае если такие переключения выполняются с автоматизированного рабочего места оперативного или диспетчерского персонала, Системный оператор (ОДУ, РДУ) и МРСК (РСК) должны руководствоваться требованиями Основных принципов организации и порядка переключений на подстанциях нового поколения, выполняемых с автоматизированного рабочего места оперативного и диспетчерского персонала, утвержденных ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» 31.08.2011.» 1.2. Внести в приложение № 1 к Соглашению («Перечень основных документов, определяющих порядок технологического взаимодействия РСК и РДУ») следующие изменения: В разделе 5 приложения № 1 к Соглашению («Стандарты, являющиеся обязательными для Системного оператора и МРСК») пункт 5.4 изложить в следующей редакции: «5.4. Стандарт ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.240.001-2011 «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования» (утвержден и введен в действие приказом ОАО «СО ЕЭС» от 19.04.2011 № 102)». В части, не затронутой Дополнительным соглашением, условия Соглашения остаются неизменными. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение (за исключением абзаца второго пункта 1.1) вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Абзац второй пункта 1.1 Дополнительного cоглашения и, соответственно, пункт 4.5 Соглашения вступают в силу с 01 января 2012 г. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия Соглашения. По вопросу № 15. Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между Обществом и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 16. Об одобрении Договора на оказание услуг между Обществом (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго») и ОАО «Энергосервис Волги», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 17. Об одобрении Договора на оказание услуг между Обществом (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго») и ОАО «Энергосервис Волги», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 18. Об одобрении Договора на оказание услуг между Обществом (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские РС») и ОАО «Энергосервис Волги», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 19. Об одобрении Договора на оказание услуг между Обществом (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго») и ОАО «Энергосервис Волги», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 20. Об одобрении Договора на оказание услуг между Обществом (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго») и ОАО «Энергосервис Волги», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 21. Об одобрении Договора на оказание услуг между Обществом (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС») и ОАО «Энергосервис Волги», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 22. Об одобрении Договора на оказание услуг между Обществом (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Самарские РС») и ОАО «Энергосервис Волги», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 23. Об одобрении Договора аренды самоходной машины без экипажа между Обществом и ОАО «ЧАК», для нужд Прихоперского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские распределительные сети», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 24. Об одобрении Договора аренды самоходной машины без экипажа между Обществом и ОАО «ЧАК» для нужд Центрального ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские распределительные сети», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 26. Об утверждении внутренних документов Общества: Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Волги» в новой редакции. Решение: Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Волги» в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Волги», утверждённое решением Совета директоров от 29.08.2007 г. (Протокол от 30.08.2007 г. № 2). По вопросу № 28. Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и (или) ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и (или) ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги, как сделку, совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «МРСК Волги»; ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги). Предмет Соглашения: Взаимодействие Сторон при предотвращении и (или) ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий) или иными причинами в зоне ответственности Сторон. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 (одного) года. Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год. По вопросу № 29. Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и (или) ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и (или) ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «МРСК Волги»; ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала). Предмет Соглашения: Взаимодействие Сторон при предотвращении и (или) ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий) или иными причинами в зоне ответственности Сторон. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 (одного) года. Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год. По вопросу № 30. Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и (или) ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и (или) ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «МРСК Волги»; ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра). Предмет Соглашения: Взаимодействие Сторон при предотвращении и (или) ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий) или иными причинами в зоне ответственности Сторон. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 (одного) года. Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год. По вопросу № 31. Об утверждении внутренних документов Общества: Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Волги» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Волги» согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Волги», утвержденное решением Совета директоров от 10.04.2008 г. (Протокол от 10.04.2008 г. № 10). Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.