Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alrosa.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 16 декабря 2011 года 2.2. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК АЛРОСА (ОАО): 1. О проведении мероприятий, направленных на снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции. 2. Об утверждении начальной (максимальной) цены оплаты аудиторских услуг при проведении открытого конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита подготовленной в соответствии с российским законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ОАО) по итогам 2012 года» с обоснованием расчета начальной (максимальной) цены. 3. Об утверждении Положения о представлении интересов АК «АЛРОСА» (ОАО) в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акциями (долями) которых владеет АК «АЛРОСА» (ОАО). 4. Об утверждении Положения о раскрытии информации Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество). 5. Об утверждении Положения об информационном взаимодействии между АК «АЛРОСА» (ОАО) и иными пользователями Межведомственного портала по управлению государственной собственностью (МВ Портала) в части обмена информацией и юридически значимыми документами. 6. Об одобрении договора аренды нежилых помещений, заключаемого между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Алмазный мир», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении договора подряда на изготовление бриллиантов, заключаемого между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «Барнаульский завод «Кристалл», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении договора подряда на изготовление бриллиантов, заключаемого между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «Орел-АЛРОСА», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор об организации поставок алмазов. 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договоры залога товаров в обороте. 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительных акций ЗАО «Санаторий «Голубая волна», размещаемых посредством закрытой подписки. 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительных акций ОАО СК «АЛРОСА-Лена», размещаемых посредством закрытой подписки. 13. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и НПФ «Алмазная осень», в совершении которой имеется заинтересованность: соглашения о дополнительном пенсионном взносе по договору № 7-07 от 07.05.2004 о негосударственном пенсионном обеспечении работников Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество). 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, заключаемый между АК «АЛРОСА» (ОАО) и НПП «Буревестник» (ОАО). 15. Об одобрении сделок по страхованию авиационных рисков АК «АЛРОСА» (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность. 16. О совмещении членами Правления АК «АЛРОСА» (ОАО) должностей в органах управления других организаций. 17. Об утверждении Положения о текущем премировании президента АК «АЛРОСА» (ОАО). 18. О дополнительных соглашениях к трудовым договорам, заключенным с Президентом и членами Правления АК «АЛРОСА» (ОАО). 19. Об отчете об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО) за 9 месяцев 2011 года. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 235 от 01.06.2011г. А.Г. Лекарев 3.2. Дата «19» декабря 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.