Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 15: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 16: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 17: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по измерению концентрации газообразных загрязняющих веществ в дымовых газах котлоагрегатов ст. 3, 4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по измерению концентрации газообразных загрязняющих веществ в дымовых газах котлоагрегатов ст. 3, 4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 2. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проверке устройств релейной защиты, электроавтоматики и измерений ПС-220кВ «Берелех», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проверке устройств релейной защиты, электроавтоматики и измерений ПС-220кВ «Берелех», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 3. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проверке устройств релейной защиты, электроавтоматики и измерений ПС-110 кВ «Омчак», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проверке устройств релейной защиты, электроавтоматики и измерений ПС-110 кВ «Омчак», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по измерению высокочастотного тракта по ВЛ-35 «Омчак-Кулу», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по измерению высокочастотного тракта по ВЛ-35 «Омчак-Кулу», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по измерению высокочастотных трактов «Усть-Омчуг – Нововетренный», «АрГРЭС – Берелех» по ВЛ-220кВ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Вариант №1: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по измерению высокочастотных трактов «Усть-Омчуг – Нововетренный», «АрГРЭС – Берелех» по ВЛ-220кВ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по измерению высокочастотных трактов по ВЛ-110кВ «Усть-Омчуг – Нелькоба», «Кедровый – АрГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по измерению высокочастотных трактов по ВЛ-110кВ «Усть-Омчуг – Нелькоба», «Кедровый – АрГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть - Среднеканская ГЭС» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть - Среднеканская ГЭС» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 8. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» за 2012 – 2013 корпоративный год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» за 2012- 2013 корпоративный год принять к сведению. ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту офиса по улице Портовая, д.15А кв. 2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту офиса по улице Портовая, д.15А кв. 2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту здания ПС «Автотэк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту здания ПС «Автотэк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ограждения ПС «Пивзавод», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ограждения ПС «Пивзавод», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 12. Об утверждении Регламента формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Регламент формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции. ВОПРОС № 13. Об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих систему ключевых показателей эффективности. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Стандарт системы ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» (далее - Стандарт), с применением с 01.01.2013. 2. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» на 2013 г., с применением с 01.01.2013. 3. Утвердить Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» на 2013 год, с применением с 01.01.2013. 4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 28.06.2012. (Протокол №10-12 от 02.07.2013) по вопросу «О присоединении к Стандарту системы ключевых показателей эффективности Холдинга «РАО Энергетические системы Востока». ВОПРОС № 14. Об утверждении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» на 2013 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» на 2013 год с применением с 01.01.2013. 2.Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» на 2013 год с применением с 01.01.2013. ВОПРОС № 15. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт», ОАО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоналадка» голосовать ЗА принятие следующих решений: По вопросу «Об утверждении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Магаданэнергоналадка» на 2013г.»: Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоналадка» на 2013 год, с применением с 01.01.2013. 1.2. Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоналадка» на 2013 г., с применением с 01.01.2013. 2. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт»: голосовать ЗА принятие следующих решений: По вопросу «Об утверждении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Магаданэнергоремонт» на 2013г.»: 2.1 Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоремонт» на 2013 год, с применением с 01.01.2013. 2.2. Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоремонт» на 2013 г., с применением с 01.01.2013. 3. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт»: голосовать ЗА принятие следующих решений: По вопросу «Об утверждении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Магаданэлектросетьремонт» на 2013г.»: 3.1. Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэлектросетьремонт» на 2013г., с применением с 01.01.2013. 3.2. Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэлектросетьремонт» на 2013 г., с применением с 01.01.2013. 4. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чукотэнерго»: голосовать ЗА принятие следующих решений: По вопросу «Об утверждении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Чукотэнерго» на 2013 г.»: 4.1. Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Чукотэнерго» на 2013 г., с применением с 01.01.2013.. 4.2. Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Чукотэнерго» на 2013 г., с применением с 01.01.2013. ВОПРОС № 16. Об определении условий Соглашения №3 к трудовому договору №424 от 16 июля 2012 г., заключенному Генеральным директором ОАО «Магаданэнерго» Милотворским Владимиром Эвальдовичем с Обществом и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить условия Соглашения №3 к трудовому договору №424 от 16 июля 2012 г., заключенному Генеральным директором ОАО «Магаданэнерго» Милотворским Владимиром Эвальдовичем с Обществом(согласно приложения №15 к настоящему решению). 2.Уполномочить Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузова Сергея Николаевича, подписать от имени Общества Соглашения №3 к трудовому договору №424 от 16 июля 2012 г., с Генеральным директором ОАО «Магаданэнерго» Милотворским Владимиром Эвальдовичем. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2013 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №8-13 от 20 мая 2013 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №194 от 12.12.2012г.) 3.2. Дата 22 мая 2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.