Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Нижнекамскнефтехим 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423574, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23 офис 129 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602502316 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000010 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00096-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2024 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2024 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности, выполнения годового бюджета (бизнес-плана) и инвестиционной программы ПАО «Нижнекамскнефтехим» по итогам I квартала 2024 года. 2. Утверждение Годового отчета ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2023 год, в том числе отчета о заключенных ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» и порядку их выплаты. 4. Рекомендация Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Нижнекамскнефтехим» и определение размера оплаты ее услуг. 5. Рассмотрение вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: - акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-02-00096-А, дата регистрации 15.08.2003, ISIN: RU0009100507, CFI: ESVXFR; - акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер 2-02-00096-А, дата регистрации 15.08.2003, ISIN: RU0006765096, CFI: EPXXXR. 3. Подпись 3.1. Представитель по доверенности (Доверенность 16/92-н/16-2022-11-485 от 09 ноября 2022 г.) О.А. Тихонов 3.2. Дата 17.05.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.