Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.07.2017; дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.07.2017; повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении внутренних документов ПАО «ДЭК», регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «ДЭК». 2. Об утверждении внутренних документов ПАО «ДЭК», регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: 2.1. Об утверждении Регламента проведения конкурса в ПАО «ДЭК» в новой редакции. 2.2. Об утверждении Регламента проведения аукциона в ПАО «ДЭК» в новой редакции. 2.3. Об утверждении Регламента проведения запроса предложений в ПАО «ДЭК» в новой редакции. 2.4. Об утверждении Регламента проведения запроса цен в ПАО «ДЭК» в новой редакции. 3. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК». 4. О формировании Правления ПАО «ДЭК». 5. Об определении основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления льгот и компенсаций руководящему составу Общества: Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «ДЭК». 6. О прекращении участия ПАО «ДЭК» в других организациях: 6.1. О прекращении участия ПАО «ДЭК» в АО «Родник здоровья». 6.2. О прекращении участия ПАО «ДЭК» в Ассоциации «ФК «Луч-Энергия». 7. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за второй квартал 2017 года. 8. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДРСК». 9. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «АвтотранспортЭнерго», АО «АТП ЛуТЭК», АО «СК «Агроэнерго», АО «ВОСТЭК», АО «ДЭТК», АО «ЖКУ», АО «Нерюнгриэнергоремонт», АО «Родник здоровья», АО «ХПРК», АО «ХРМК», АО «ХЭТК». 10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «ДЭК» на территории Дальневосточного федерального округа. 11. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд ПАО «ДЭК»: Об утверждении состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. 12. Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «ДЭК» за шесть месяцев 2017 года. 13. Об утверждении организационной структуры ПАО «ДЭК» в новой редакции. 14. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «АТП ЛуТЭК», АО «СК «Агроэнерго», АО «ВОСТЭК», АО «ДЭТК», АО «Нерюнгриэнергоремонт», АО «ХПРК», АО «ХРМК», АО «ХЭТК». 15. О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «СК «Агроэнерго» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель исполнительного директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «ДЭК» (по доверенности от 04.07.2017 № 03-ДЭК) ___________________ А.С. Ефремов 3.2. Дата «18» июля 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.