Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Юг» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 344002, Ростовская область, г. Ростов – на- Дону, ул. Большая Садовая д.49/42 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1076164009096 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6164266561 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34956-Е 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosseti-yug.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02 февраля 2024 года 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: Об утверждении внутренних документов Общества (раскрытие инсайдерской информации). 1. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившими силу: - Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества 03.02.2010 (протокол от 05.02.2010 № 39/2010); - Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества 03.02.2010 (протокол от 05.02.2010 № 39/2010); - Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества 03.02.2010 (протокол от 05.02.2010 № 39/2010); - Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества 03.02.2010 (протокол от 05.02.2010 № 39/2010); - Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества 03.02.2010 (протокол от 05.02.2010 № 39/2010); - решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 29.01.2016 (протокол от 01.02.2016 № 176/2016) по вопросу № 11 «О внесении изменений в Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31 января 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 02 февраля 2024 года № 560/2024. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ____________ Е.Н. Павлова (по доверенности от 01.01.2024 № 02-24) (подпись) М.П. 3.2. Дата «02» февраля 2024 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.