Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации “О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.01.2021 2. Содержание сообщения Сообщение о принятых советом директоров эмитента решениях. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 12. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О принятии ПАО НК «РуссНефть» у дочерних обществ прав пользования недрами»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочерних обществ»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу повестки дня «О принятии ПАО НК «РуссНефть» у дочерних обществ прав пользования недрами»: «1.1. Одобрить принятие ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами и переоформление на ПАО НК «РуссНефть» лицензии, указанной в п.1 Приложения №1. 1.2. Одобрить принятие ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами и переоформление на ПАО НК «РуссНефть» лицензии, указанной в п.2 Приложения №1. 1.3. Одобрить принятие ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами и переоформление на ПАО НК «РуссНефть» лицензии, указанной в п.3 Приложения №1. 1.4. Одобрить принятие ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами и переоформление на ПАО НК «РуссНефть» лицензии, указанной в п.4 Приложения №1. 1.5. Одобрить принятие ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами и переоформление на ПАО НК «РуссНефть» лицензии, указанной в п.5 Приложения №1. 1.6. Одобрить принятие ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами и переоформление на ПАО НК «РуссНефть» лицензии, указанной в п.6 Приложения №1. 1.7. Одобрить принятие ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами и переоформление на ПАО НК «РуссНефть» лицензии, указанной в п.7 Приложения №1». По вопросу повестки дня «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочерних обществ»: «2.1. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.1 Приложения №2. 2.2. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.2 Приложения №2. 2.3. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.3 Приложения №2. 2.4. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.4 Приложения №2. 2.5. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.5 Приложения №2. 2.6. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.6 Приложения №2. 2.7. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.7 Приложения №2». По вопросу повестки дня «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «3.1. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.1 Приложения №3. 3.2. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.2 Приложения №3. 3.3. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.3 Приложения №3. 3.4. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.4 Приложения №3. 3.5. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.5 Приложения №3». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.01.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.01.2021, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» №12. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “20” января 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.