Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: - о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента принять решения по вопросам), указанных в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» -об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В очном заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1) Определить цену (денежную оценку) имущества – денежных средств в рублях РФ – имеющего возможность отчуждения по сделке – заключение Договора поручительства № 188/039-13 между Обществом и Акционерным коммерческим банком «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) – в совершении которой имеется заинтересованность и признаваемой взаимосвязанной с Договором поручительства № 156 /036-12 от 16 апреля 2012 г., в следующем размере: не более 3 906 647 859 (Три миллиарда девятьсот шесть миллионов шестьсот сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек. 2) Предложить внеочередному Общему собранию акционеров одобрить сделку – заключение договора поручительства № 188/039-13 с Акционерным коммерческим банком «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность, признаваемую взаимосвязанной с Договором поручительства № 156 /036-12 от 16 апреля 2012 г., со следующими существенными условиями: - Стороны договора поручительства: Поручитель: Общество; Банк: Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество). Заемщик (выгодоприобретатель): Общество с ограниченной ответственностью «Строй Групп» (ОГРН 1037739926872). - Предмет договора поручительства: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Групп» его обязательств по Кредитному договору №00-039/КЛ-13 (далее по тексту – «Кредитный договор»), заключенному между Заемщиком и Банком, в полном объеме, включая своевременный и полный возврат полученных по Кредитному договору денежных средств (суммы кредита), в том числе при наступлении случаев досрочного взыскания, уплату процентов за пользование кредитом, пени, комиссии и других платежей по Кредитному договору, а также суммы судебных расходов и других убытков Банка, вызванных неисполнением, просрочкой исполнения или иным ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному договору. Цена Кредитного договора (лимит выдачи кредита): 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей. Размер процентов по Кредитному договору: 13% (Тринадцать) процентов годовых. Уплата процентов производится в следующем порядке: - не позднее даты выдачи кредита Заемщик авансом уплачивает проценты за период с даты, следующей за датой выдачи кредита, по 30 (Тридцатый) календарный день пользования кредитом (включительно); - не позднее «25» июня 2013 года Заемщик авансом уплачивает проценты за период с 31 (Тридцать первого) календарного дня пользования кредитом (включительно) по 60 (Шестидесятый) календарный день пользования кредитом (включительно); - в дальнейшем, начиная с даты, следующей за датой окончания периода, за который были уплачены проценты в день выдачи, проценты уплачиваются ежеквартально «10» (Десятого) числа последнего месяца квартала, за период со дня, следующего за днем по который уплачены проценты, по «10» (Десятое) число последнего месяца квартала включительно. В квартале, в котором истекает срок, на который предоставлен кредит, проценты уплачиваются Заемщиком в дату возврата кредита. Сумма Кредитного договора с учетом процентов, возможности пролонгации кредитного договора на 365 календарных дней и изменения суммы кредита на 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей: не более 903 500 000 (Девятьсот три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Целевое использование кредита: - приобретение недвижимого имущества, в т. ч. имущества, которое будет создано в будущем (по согласованию с Банком); - приобретение недостроенного 7-ми этажного многоквартирного дома расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, п/о «Красногорск-4», 65 км. МКАД, ЖОК «Рублево». Срок возврата кредита: по «15» мая 2015 года включительно. Погашение задолженности по Кредитной линии, а также снижение лимита выдачи по кредитной линии, производится в соответствии со следующим графиком снижения задолженности: Дата погашения Сумма погашения, руб. Максимальная сумма остатка задолженности по кредиту на указанную дату, руб. 16.06.2014 140 000 000,00 360 000 000,00 16.09.2014 95 000 000,00 265 000 000,00 16.12.2014 19 000 000,00 246 000 000,00 16.03.2015 104 000 000,00 142 000 000,00 15.05.2015 142 000 000,00 0,00 Срок действия Кредитного договора: до момента выполнения Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору. Срок действия договора поручительства: с даты подписания его Сторонами и действует по «15» мая 2018 года. Особые условия: При изменении Кредитного договора в части изменения срока окончательного возврата кредита, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения на величину менее или равную 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней, так и суммы кредита в сторону увеличения или уменьшения на величину менее или равную 150 000 000,00 (Ста пятидесяти миллионам) рублей, дополнительное соглашение не заключается. Сумма по взаимосвязанным сделкам (договор поручительства № 156 /036-12 от 16 апреля 2012 г. с учетом Дополнительного соглашения от 20 марта 2013 года и Договор поручительства № 188/039-13): не более 3 906 647 859 (Три миллиарда девятьсот шесть миллионов шестьсот сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек. 3) Определить цену (денежную оценку) имущества – денежных средств в рублях РФ – имеющего возможность отчуждения по сделке – заключение Договора поручительства между Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», – в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: не более 6 844 800 000 (Шесть миллиардов восемьсот сорок четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек. 4) Предложить внеочередному Общему собранию акционеров одобрить сделку – заключение договора поручительства с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями: Стороны: Банк: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»; Поручитель: ОАО «ОПИН»; Заемщик (выгодоприобретатель): Закрытое акционерное общество «Рублево» (ОГРН 1025002868550). Предмет договора поручительства: ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение ЗАЕМЩИКОМ: Закрытым акционерным обществом «Рублево» местонахождение: Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 29, корп. 4, ИНН 7731023670, ОГРН 1025002868550, именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств полностью по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00060013/60013200, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ. Лимит выдачи по Кредитному договору: 4 600 000 000 (Четыре миллиарда шестьсот миллионов) рублей; Размер процентов по Кредитному договору: 12,2 (Двенадцать целых две десятых) процентов годовых. Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить изменение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом ЗАЕМЩИКА без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору. Порядок уплаты процентов: ежемесячно «15» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита. Размер комиссионного вознаграждения: с Заемщика взимается плата за резервирование в размере 1 (Одного) процента от лимита кредитной линии, что составляет 46 000 000 (Сорок шесть миллионов) рублей. Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до первой выдачи кредита. Сумма кредита с учетом процентов и комиссионного вознаграждения: 6 844 800 000 (Шесть миллиардов восемьсот сорок четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек. Целевое назначение Кредитной линии: финансирование затрат по строительству 12 жилых домов (корп. 1-12) и объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры ЖК «Парк Рублево» в Красногорском районе Московской области. Срок возврата кредита: «15» сентября 2017 г. Порядок погашения кредита: Дата погашения Размер платежа в процентах от размера ссудной задолженности на Дату окончания периода доступности с 16 марта 2016г. по 15 июня 2016г. 16,6 (Шестнадцать целых шесть десятых) с 16 июня 2016г. по 15 сентября 2016г. 16,6 (Шестнадцать целых шесть десятых) с 16 сентября 2016г. по 15 декабря 2016г. 16,6 (Шестнадцать целых шесть десятых) с 15 декабря 2016г. по 15 марта 2017г. 16,6 (Шестнадцать целых шесть десятых) с 16 марта 2017г. по 15 июня 2017г. 16,6 (Шестнадцать целых шесть десятых) с 16 июня 2017г. по 15 сентября 2017г. 17,0 (Семнадцать) Итого 100 (Сто) Срок действия Кредитного соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по Соглашению. Срок действия договора поручительства: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «15» сентября 2020 года включительно. 5) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 09 сентября 2013 года в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. Определить:  дату проведения собрания – 09 сентября 2013 г.;  место проведения собрания – г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1, подъезд 6, каб. 334;  время проведения собрания – 11 часов 00 минут;  время начала регистрации – 10 часов 00 минут. 6) Составить Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества на 31 июля 2013 года. 7) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства с Акционерным коммерческим банком «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество). 3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России». 8) Известить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения в периодическом печатном издании, указанном в уставе Общества, не позднее 09 августа 2013 года. 9) Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 1. Информация о сделке (договор поручительства) с Акционерным коммерческим банком «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Информация о сделке (договор поручительства) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 4. Доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Определить, что ознакомиться с материалами можно в течение 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1, кабинет 439. 10) Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. 11) Одобрить доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного на 09 сентября 2013 года (Приложение № 1). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2013 года, № 163. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.С. Крылов (подпись) 3.2. Дата “31” июля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.